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北京慧辰資道資訊股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月23日
（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院102號樓6層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中股份數為2,118,051股，不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙龍先生主持。會議采用現場投票方式與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司財務負責人兼董事會秘書徐景武女士出席了會議，其他高級管理人員均列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于調整武漢慧辰資道數據科技有限公司業績承諾方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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注：相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案屬于普通決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：劉瑞元、陳睿
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月24日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-071
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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