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長城汽車有限公司關于2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.召開持有人會議
2023年8月25日，長城汽車有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃(以下簡稱“公司2023年員工持股計劃”或“本次員工持股計劃”)第一次持股人大會以現場與通訊相結合的方式召開。會議由公司董事長授權董事會秘書李紅栓女士主持。共有2734名持有人參加了會議，代表公司2023年員工持股計劃30、853、900份，占公司2023年員工持股計劃總份額的88.78%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司2023年員工持股計劃的相關法律法規、規范性文件和相關規定，會議合法有效。
二、持有人會議審議情況
與會持有人逐項審議后，通過以下議案：
1、審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
根據《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃》，為確保公司2023年員工持股計劃順利實施，保護持有人合法權益，提高員工持股計劃日常管理效率、《長城汽車2023年員工持股計劃管理辦法》有關規定，同意成立公司2023年員工持股計劃管理委員會，負責員工持股計劃的日常管理，代表持有人和員工行使相關股東的權利。管理委員會由5名成員組成，設有1名管理委員會主任。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
投票結果：30,652,500份，占出席持有人會議的持有人總份額的99.34%；反對17000份，占出席持有人會議總份額的0.06%；棄權184、400份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.60%。
2、審議通過了《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
根據《2023年長城汽車員工持股計劃管理辦法》的有關規定，會議選舉李紅栓女士、張蘇杰女士、李瑞峰先生、王遠力先生、陳曉亮先生為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員。管理委員會選舉李紅栓女士為管理委員會主任，任期與公司2023年員工持股計劃存續期一致。
投票結果：同意30份，684份，100份，占出席持有人會議總份額的99.45%；反對14,700份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.05%；棄權155、100份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.50%。
3、審議通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》。
根據《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃》，為保證公司2023年員工持股計劃的順利進行、根據《2023年長城汽車員工持股計劃管理辦法》的有關規定，持有人會議授權管理委員會辦理員工持股計劃。具體授權事項如下：
(一)召開持有人會議；
（2）代表所有持有人監督員工持股計劃的日常管理；
(3)授予員工持股計劃份額；
(四)代表全體持有人行使股東權利，管理員工持股計劃資產；
(5)管理員工持股計劃的權益分配，在員工持股計劃鎖定期屆滿后，決定標的股票的處置方式、出售、分配等相關事宜；
（6）管理委員會可聘請證券公司、基金公司、律師事務所、會計師事務所等專業機構為員工持股計劃提供相關咨詢服務，負責與專業咨詢機構的對接；
(7)代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
(8)決定員工持股計劃收回股份的處置方式；
(9)辦理員工持股計劃份額繼承登記；
(10)持有人會議授權的其他職責；
（11）管理委員會應當履行有關法律、法規和本計劃約定的其他職責。本授權自公司員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至員工持股計劃終止之日起有效。
投票結果：同意30份、666份、900份，占參加持有人會議持有人總份額的99.40%；反對9700份，占出席持有人會議總份額的0.03%；棄權177300份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.57%。
特此公告。
長城汽車有限公司董事會
2023年8月25日
證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-108
轉債代碼：113049 可轉債簡稱：長汽可轉債
長城汽車有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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