企業(yè)頻道
航天晨光有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
公司代碼：600501 公司簡(jiǎn)稱:航天晨光
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)前往http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保半年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)人和連帶法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4本半年報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配計(jì)劃或公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃
無(wú)
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大影響和預(yù)期未來(lái)的重大影響
□適用 √不適用
證券代碼：600501 簡(jiǎn)稱證券:航天晨光 公告號(hào):2023年1030
航天晨光有限公司
七屆二十一屆董事會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年8月15日，航天晨光股份有限公司第七屆21屆董事會(huì)通過(guò)通訊表決召開。公司通過(guò)電子郵件和直接交付向所有董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。會(huì)議表決截止日期為2023年8月25日12時(shí)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有8名董事和8名董事。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《公司2023年半年度報(bào)告》
投票結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見本公告同時(shí)發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《航天晨光有限公司2023年半年度報(bào)告》和《航天晨光有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司與航天科技金融有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》
審議此事時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)依法回避表決，非關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案進(jìn)行表決。
投票結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見本公告同時(shí)發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）航天晨光有限公司與航天科技金融有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告。
特此公告。
航天晨光有限公司
董事會(huì)
2023年8月26日
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