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上海風語筑文化科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603466 證券簡稱：風語筑 公告編號：2023-060
債券代碼：113643 債券簡稱：風語轉債
上海風語筑文化科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市江場三路191號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事共同推選董事李祥君先生主持會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席1人，董事李暉、辛浩鷹、陳禮文、周昌生、楊暉、周若婷由于工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事由棟棟、裴玉堂由于工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書李成出席本次會議；部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議審的全部案均已獲得通過，其中議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（含網絡投票股東）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：俞鋮、洪長生
2、律師見證結論意見：
上海市錦天城律師事務所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海風語筑文化科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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