公司代碼：603090 公司簡稱：宏盛股份

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-016

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2023年8月29日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于 2023年8月18日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體董事發出并得到全體董事的確認。出席會議的董事共5名，占全體董事人數的 100%。會議由公司董事長鈕法清先生主持，公司監事、高級管理人員等列席會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1. 審議通過《關于2023年半年度報告的議案》；

公司嚴格按照各項財務規章制度規范運作，公司2023年半年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

詳見同日披露的《2023年半年度報告》。

經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

2.審議通過《關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的議案》；

為滿足全資子公司無錫宏盛換熱系統有限公司和無錫宏盛新能源有限公司的日常經營需求，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責任保證擔保，擔保總額預計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔保金額、擔保期限、擔保方式等內容以與銀行簽訂的擔保合同為準，擔保期限不超過 1 年。

詳見同日披露的《關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的公告》。

經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

3.審議通過《關于向全資子公司增資的議案》；

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優化其財務結構，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次增資符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內的經營狀況無重大影響，對公司未來長期業績的改善具有積極作用。

經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-017

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議于2023年8月29日在公司會議室以現場方式召開。會議通知已于 2023年8月18日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體監事發出并得到全體監事確認。出席會議的監事共3名，占全體監事人數的 100%，公司董事會秘書、證券事務代表列席會議，會議由公司監事會主席徐榮飛先生主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1.審議通過《關于2023年半年度報告的議案》；

根據《證券法》規定的有關要求，作為公司的監事，我們對公司2023年半年度報告發表如下書面確認意見：

我們認為，公司嚴格按照各項財務規章制度規范運作，公司2023年半年度報告真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，我們保證公司上述報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

詳見同日披露的《2023年半年度報告》。

經表決，3 票贊成，占全體監事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

2.審議通過《關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的議案》；

為滿足全資子公司無錫宏盛換熱系統有限公司和無錫宏盛新能源有限公司的日常經營需求，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責任保證擔保，擔保總額預計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔保金額、擔保期限、擔保方式等內容以與銀行簽訂的擔保合同為準，擔保期限不超過 1 年。

詳見同日披露的《關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的公告》。

經表決，3 票贊成，占全體監事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

3. 審議通過《關于向全資子公司增資的議案》；

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優化其財務結構，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次增資符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內的經營狀況無重大影響，對公司未來長期業績的改善具有積極作用。

經表決，3 票贊成，占全體監事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司監事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-019

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：無錫宏盛換熱系統有限公司（以下簡稱“宏盛換熱系統”）、無錫宏盛新能源有限公司（以下簡稱“宏盛新能源”）,均為公司全資子公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保總額預計不超過人民幣15,000萬元。截至公告披露日，公司已實際為上述子公司提供的擔保余額為 7,280 萬元。

● 本次擔保未提供反擔保，無對外擔保逾期情形。

一、授信及擔保情況概述

（一）授信及擔保基本情況

為滿足公司全資子公司的日常經營需求，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責任保證擔保，擔保總額預計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔保金額、擔保期限、擔保方式等內容以與銀行簽訂的擔保合同為準，擔保期限不超過 1 年。

綜合授信內容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、信用證、押匯、國際國內貿易融資業務、票據貼現等綜合授信業務。授信額度不等于實際融資金額，授信起始時間及額度最終以銀行實際審批情況為準，具體融資金額將在授信額度內視公司子公司運營資金的實際需求和《公司章程》規定的程序來合理確定。授信期限內，授信額度公司可循環使用，同時在銀行授信額度內辦理具體貸款事宜，授權公司及子公司經營管理層簽署辦理授信的相關文件，授權期限自董事會審議通過之日起一年。

（二）履行的內部決策程序

公司于 2023年 8 月 29 日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于為全資子公司向銀行授信提供擔保的議案》。本議案無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）無錫宏盛換熱系統有限公司

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛換熱系統有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區馬山梁康路8號

法定代表人：鈕法清

注冊資本：20000萬元

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；氣體、液體分離及純凈設備制造；制冷、空調設備制造；液壓動力機械及元件制造；汽車零部件及配件制造；泵及真空設備制造；氣體壓縮機械制造；電池制造；非公路休閑車及零配件制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；制冷、空調設備銷售；泵及真空設備銷售；氣體壓縮機械銷售；電池銷售；非公路休閑車及零配件銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；通用設備修理；對外承包工程；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、最近一年又一期財務數據

單位：萬元

■

3、與公司關系

■

（二）無錫宏盛新能源有限公司

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛新能源有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區馬山南堤路66號

法定代表人：陳強

注冊資本：3000萬元

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池制造；儀器儀表制造；電工儀器儀表制造；電容器及其配套設備制造；非公路休閑車及零配件制造；汽車零部件及配件制造；電子元器件制造；電池銷售；儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；電容器及其配套設備銷售；充電樁銷售；非公路休閑車及零配件銷售；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車電附件銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子元器件批發；汽車零配件批發；電子元器件零售；汽車零配件零售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、最近一年又一期財務數據

單位：萬元

■

3、與公司關系

■

三、擔保協議的主要內容

鑒于擔保合同將于實際融資時與融資合同一并簽署，因此具體擔保內容和形式以屆時簽訂的相關合同內容為準。公司有權機構將授權公司及子公司經營管理層在不超過上述授權范圍內簽署本次擔保的有關文件。

四、董事會及獨立董事意見

公司董事會認為，本次擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，充分考慮了子公司的日常經營發展的實際需要，符合公司及全體股東的利益。公司子公司經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，具備償還債務的能力，公司為其提供擔保，相關財務風險處于公司可控的范圍內，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

公司獨立董事認為，公司對子公司的擔保是基于公司發展的合理需要。公司此次擔保事項被擔保方為公司全資子公司，經營狀況正常，具備債務償還能力，財務風險處于可控制的范圍之內，決策程序符合相關法律法規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，全體獨立董事一致同意本次擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對全資子公司擔保總額為 7,280萬元，占截止 2022 年 12 月 31 日經審計公司凈資產的 13.26%，無逾期擔保。除此之外，公司及子公司無其他對外擔保。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-020

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

關于向全資子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 投資標的名稱：無錫宏盛新能源有限公司（以下簡稱“宏盛新能源”）,為公司全資子公司。

● 投資金額：1,000萬元。

● 風險提示：因市場變化風險等因素，經營效益存在不確定性。

一、對外投資概述

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優化其財務結構，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

公司于 2023 年 8 月 29 日召開公司第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》，同意由公司向宏盛新能源進行增資。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、增資標的基本情況

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛新能源有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區馬山南堤路66號

法定代表人：陳強

注冊資本：3000萬元

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池制造；儀器儀表制造；電工儀器儀表制造；電容器及其配套設備制造；非公路休閑車及零配件制造；汽車零部件及配件制造；電子元器件制造；電池銷售；儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；電容器及其配套設備銷售；充電樁銷售；非公路休閑車及零配件銷售；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車電附件銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子元器件批發；汽車零配件批發；電子元器件零售；汽車零配件零售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、最近一年又一期財務數據

單位：萬元

■

3、與公司關系

■

三、本次增資對上市公司的影響

本次增資是對全資子公司的增資，資金主要用于公司生產建設和日常運營，

符合公司的發展規劃和業務發展需要，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內的經營狀況無重大影響，對公司未來長期業績的改善具有積極作用。

四、本次增資的風險分析

本次增資對象為公司全資子公司，總體風險可控。因市場變化風險等因素，經營效益存在不確定性。公司將加強市場開拓，提升內部管理，努力降低經營風險。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日