公司代碼：601999 公司簡稱：出版傳媒

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

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■

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

代董事長：張東平

2023年8月28日

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨2023-025

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

2023年第二季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十一號――新聞出版》的相關規定，現將2023年第二季度主要經營數據（未經審計）公告如下：

■

注：上述數據僅供各位投資者參考，相關數據以公司定期報告為準。

特此公告。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年8月30日

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨2023-023

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2023年8月28日以通訊表決的方式召開。本次會議召開前，公司已于2023年8月18日以書面或郵件方式發出會議通知和會議資料。公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議并通過了以下議案：

1.關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司2023年半年度報告的詳細內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2.關于公司為遼寧北方出版物配送有限公司簽署銷售協議提供擔保的議案

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

該項議案已獲得公司獨立董事同意的獨立意見。

公司對外擔保公告請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公司臨2023-024號公告。

特此公告。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司董事會

2023年8月28日

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨2023-024

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

對外擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：遼寧北方出版物配送有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為720萬元；截止本公告日，本公司及控股子公司為遼寧北方出版物配送有限公司所作的擔保余額總計為0元（不含本次擔保）。

● 是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：零

一、擔保情況概述

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬全資子公司遼寧北方出版物配送有限公司（以下簡稱“北方配送公司”）擬與高等教育出版社有限公司（以下簡稱“高教社”）簽署《銷售協議》，并按照高教社要求，由公司為其承擔連帶保證責任，擔保金額為720萬元，期限為一年。

公司第三屆董事會第二十六次會議于2023年8月28日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《關于公司為遼寧北方出版物配送有限公司簽署銷售協議提供擔保的議案》，獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

二、被擔保人基本情況

北方配送公司，注冊資本：6,500萬元，成立時間：2001年1月10日，住所：遼寧省沈陽市沈陽經濟技術開發區六號路14甲3-2號，法定代表人：朱斌，主營出版物批發等。本公司現持有北方配送公司100%的股權。

最近一年又一期財務數據：

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三、擔保協議的主要內容

公司與高教社簽署《擔保協議》，按照高教社要求，公司為北方配送公司與高教社簽署《銷售協議》承擔連帶保證責任，擔保金額為720萬元，期限為一年。

四、擔保的必要性和合理性

北方配送公司是高教社在遼寧地區的代理經銷商，與高教社多年保持良好的業務合作關系，協議的簽署有利于推進北方配送公司業務的可持續發展。

北方配送公司系公司下屬全資子公司，目前經營正常，具備良好的償還債務能力。

五、董事會意見

為推進北方配送公司的可持續發展，同意公司為北方配送公司與高教社簽署《銷售協議》提供擔保，擔保金額為720萬元，期限為一年。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

該事項已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議批準。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保總額5.85億元，本公司對控股子公司的擔保總額為1.4億元，占公司最近一期經審計凈資產額的比例分別為23.92%、5.72%。

截至本公告日，本公司無逾期擔保。

特此公告。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年8月30日

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨2023-026

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

關于召開2023年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●會議召開時間：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●投資者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（601999@nupmg.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月30日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年9月7日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2023年9月7日 下午 15:00-16:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：陳闖

董事會秘書：費宏偉

財務負責人：丁元新

獨立董事：管春玲

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年9月7日下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年8月31日(星期四) 至9月6日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（601999@nupmg.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：證券和法律部呂丹

電話：024-23285500

郵箱：601999@nupmg.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

2023年8月30日

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨2023-027

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

關于對外擔保進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬全資子公司遼寧印刷物資有限責任公司（以下簡稱“物資公司”）及其下屬遼寧文達紙業有限公司、遼寧文達印刷物資有限公司、遼寧印刷物資有限責任公司大連分公司（以下簡稱“下屬公司”）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額5,000萬元；截至本公告日，本公司及控股子公司為物資公司及其下屬公司所作的擔保余額總計為23,000萬元（不含本次擔保）

● 是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：零

● 特別風險提示：物資公司2022年末資產負債率超過70%，該事項已經公司2023年第一次臨時股東大會審議批準，提醒投資者關注擔保風險。

一、擔保情況概述

為滿足經營業務拓展的資金需求，公司所屬新華書店北方圖書城有限公司（以下簡稱“北方圖書城”）、物資公司分別與興業銀行股份有限公司沈陽分行簽訂《最高額保證合同》，為物資公司及其下屬公司辦理銀行授信業務提供擔保，金額為5,000萬元，期限為一年。

公司2023年第一次臨時股東大會于2023年4月10日召開，會議審議并通過了《關于公司及所屬公司2023年度辦理銀行授信并提供擔保的議案》，同意北方圖書城為物資公司辦理銀行綜合授信業務提供擔保，同時物資公司及其下屬公司可按銀行要求提供互相擔保，總額度為4.45億元，期限為一年，具體金額以與相關銀行協商后的實際發生額為準，詳細內容請見公司臨2023-004號公告。

二、被擔保人基本情況

物資公司，注冊資本：2,957萬元，成立時間：1993年2月20日，住所：沈陽市鐵西區齊賢北街29號，法定代表人：馬彬，主營印刷所需紙張、印刷材料及印刷工業專用設備購銷業務。本公司現持有物資公司100%的股權。

最近一年又一期財務數據：

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物資公司下屬遼寧文達紙業有限公司，注冊資本：500萬元，成立時間：2001年2月28日，住所：沈陽市鐵西區齊賢北街29號，法定代表人：崔銳，主營印刷所需紙張、印刷材料、包裝裝潢、化工原料（化學危險品除外）購銷業務。物資公司現持有該公司100%的股權。

最近一年又一期財務數據：

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物資公司下屬遼寧文達印刷物資有限公司，注冊資本：50萬元，成立時間：2001年2月28日，住所：沈陽市鐵西區齊賢北街29號，法定代表人：蘇文玉，主營印刷設備及器材、油墨、包裝裝璜材料、紙張、化工原料(不含危險化學品)及印刷設備現場安裝及維修等。物資公司現持有該公司100%的股權。

最近一年又一期財務數據：

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三、擔保協議的主要內容

北方圖書城與興業銀行股份有限公司沈陽分行簽署《最高額保證合同》，為物資公司及其下屬公司辦理銀行授信業務提供擔保，擔保金額為5,000萬元，期限為一年，用于辦理銀行承兌匯票的開立及貼現、信用證、保函等業務。

物資公司與興業銀行股份有限公司沈陽分行簽署《最高額保證合同》，為遼寧文達紙業有限公司辦理銀行授信業務提供擔保，擔保金額為4,000萬元，期限為一年，用于辦理銀行承兌匯票的開立及貼現、信用證、保函等業務。

物資公司與興業銀行股份有限公司沈陽分行簽署《最高額保證合同》，為遼寧文達印刷物資有限公司辦理銀行授信業務提供擔保，擔保金額為1,000萬元，期限為一年，用于辦理銀行承兌匯票的開立及貼現、信用證、保函等業務。

四、擔保的必要性和合理性

物資公司及其下屬公司從事印刷物資貿易經營業務，為進一步拓展市場，擴大業務規模，實現更好發展，申請辦理銀行授信補充經營所需資金需求。

物資公司及其下屬公司系公司下屬企業，均正常經營，業務發展態勢良好，具備良好的償還債務能力。

五、董事會意見

為支持物資公司及其下屬公司的發展，同意北方圖書城及物資公司為物資公司及其下屬公司申請辦理銀行授信業務提供擔保，金額為5,000萬元，期限為一年。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

該事項已經公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保總額5.85億元，本公司對控股子公司的擔保總額為1.4億元，占公司最近一期經審計凈資產額的比例分別為23.92%、5.72%。

截至本公告日，本公司無逾期擔保。

特此公告。

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年8月30日