企業(yè)頻道
福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司關(guān)于召開2024年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。本次股東大會以現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。為了保護(hù)投資者合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就舉辦本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下所示：
一、召開工作會議基本概況
（一）股東會屆次：此次會議為公司發(fā)展2024年第二次股東大會決議
（二）股東會的召集人：福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會
2024年3月29日舉行的企業(yè)第十屆股東會第六次會議以6票允許，0票反對，0票放棄，0票回避的表決結(jié)果已通過《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。
（三）召開的合法、合規(guī)：董事會召開本次股東大會的決議符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。
（四）召開日期、時(shí)長
現(xiàn)場會議時(shí)長：2024年4月15日在下午15:00
網(wǎng)上投票時(shí)長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年4月15日早上9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年4月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
（五）會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（六）大會的除權(quán)日：2023年4月8日
（七）參加目標(biāo)
1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2.董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.企業(yè)聘請的侓師。
4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。
（八）會議地點(diǎn)：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈公司會議室。
二、會議審議事宜
（一）決議事宜
表一 本次股東大會提議編號實(shí)例表
（二）公布狀況
以上提交股東大會審議提案已經(jīng)公司第十屆股東會第六次會議，相關(guān)公告刊登于2024年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）記票方法
本次會議審議的議案將會對中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票。
三、大會登記事項(xiàng)
（一）備案方式：法人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡正本；委托代理人憑受托人身份證掃描件和股東賬戶卡影印件、授權(quán)書（附后）原件和委托代理人本人身份證原件；公司股東持法人代表股東賬戶卡影印件、公司法人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、出席人本人身份證辦理登記手續(xù)；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案。
（二）備案地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會學(xué)術(shù)部。
（三）登記時(shí)間：2023年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。
（四）大會聯(lián)系電話：
手機(jī)聯(lián)系人：楊延冬
通訊地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會學(xué)術(shù)部
郵政編碼：366000
聯(lián)系方式：(0598)3600083
發(fā)傳真：(0598)3633415
電子郵件：stock@yonglin.com
（五）大會花費(fèi)：列席會議者吃住、交通出行費(fèi)用自理
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.企業(yè)第十屆股東會第六次會議決定；
特此公告。
配件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
2.授權(quán)書
福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會
2024年4月11日
配件 1
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360663
網(wǎng)絡(luò)投票通稱：在永安網(wǎng)絡(luò)投票
（二）填寫決議建議
1.填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
2.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
（一）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年4月15日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月15日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2024年4月15日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。
（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
（三）公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2
授權(quán)書
茲委托__________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會決議，并代替履行所有提案的投票權(quán)。自己（我們公司）對該次會議審議事宜未做實(shí)際指示的，授權(quán)委托人 有權(quán)利□ 沒有權(quán)利□ 按照自己的意愿決議。
受托人（簽名/蓋公章）： 受托人持股數(shù)：
受委托人（簽名）： 身份證號：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
本授權(quán)書有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。
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