（里接B27版）

4、中國國際金融有限責(zé)任公司有關(guān)協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司變動(dòng)一部分募集資金用途資金投入最新項(xiàng)目及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

特此公告。

股東會(huì)

2024年4月13日

證券代碼：002015 股票簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號(hào)：2024-017

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

■ 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月29日（周一）14:00

■ 除權(quán)日：2024年4月22日（周一）

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決定于2024年4月29日（周一）舉辦企業(yè)2024年第三次股東大會(huì)決議，決議股東會(huì)遞交的有關(guān)提案，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2024年第三次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)召開合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2024年4月29日（周一）14:00起

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年4月29日；

在其中，①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月29日9:15至2024年4月29日15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月22日（周一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止到除權(quán)日（2024年4月22日）在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是股東（受權(quán)委托書格式詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議廳（協(xié)鑫能源中心）

二、會(huì)議審議事宜

（一）遞交股東會(huì)決議的提案：

（二）相關(guān)表明：

1、以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》里的《公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》和其他相關(guān)公示。

2、以上提案為股東會(huì)普通決議事宜，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

3、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)記票并給予公布。（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。）

三、大會(huì)備案等事宜

1、登記時(shí)間：2024年4月28日（星期日）9:30－11:30，13:00－15:00；

2、備案方法：

為了確保股東會(huì)準(zhǔn)時(shí)舉辦，出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東需就參加本次股東大會(huì)以直接送達(dá)、電子郵箱或信件方法提前做好大會(huì)備案。

（1）法人股東須持身份證和股東賬戶卡登記信息（填好配件3）；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，須持受托人身份證件、委托代理人身份證件、授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息（填好配件2）。

（2）公司股東由法人代表出席會(huì)議的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持受托人身份證件、委托代理人身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息（填好配件2）。

（3）采用電子郵箱、信件方法注冊(cè)登記的，需在2024年4月28日（星期日）15:00前送到至企業(yè)（請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼），拒絕接受手機(jī)備案。

（4）依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，投資者參與融資融券交易涉及本公司股票由證劵公司委托擁有，相關(guān)股票的選舉權(quán)應(yīng)當(dāng)由登記在冊(cè)的名義持有人證劵公司征詢投資人意見后履行。參加融資融券交易的投資人自己如需參加股東會(huì)，可作為受委托人由名義持有人證劵公司授權(quán)委托參與。

■ 電子郵件：ir-gclet@gclie.com

■ 信件：選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至直接送達(dá)備案詳細(xì)地址，并請(qǐng)注明

“股東會(huì)”字眼。

3、備案地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

■ 通訊地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）協(xié)鑫能

源科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部（郵政編碼：215000）。

■ 手機(jī)聯(lián)系人：陳寶蓮

■ 聯(lián)系方式：0512-68536762

■ 電子郵件：ir-gclet@gclie.com

5、常見問題：參加現(xiàn)場會(huì)議股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場辦理登記手續(xù)。

6、股東及授權(quán)委托人出席會(huì)議的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年4月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362015”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“協(xié)鑫網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年4月29日（周一）的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30

一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月29日（股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15，截止時(shí)間為2024年4月29日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天）15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。 配件2：

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

2024年第三次股東大會(huì)決議授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己/本公司參加于2024年4月29日（周一）舉行的協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會(huì)決議，并代表自己/本公司對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。如受托人沒有對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進(jìn)行表決。

本授權(quán)書有效期為自授權(quán)書簽署日至本次股東大會(huì)完畢。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示：

本授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效。

配件3：

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

截至此次除權(quán)日2024年4月22日在下午深圳交易所買賣完成后自己/本公司擁有協(xié)鑫能科（股票號(hào)：002015）個(gè)股，現(xiàn)備案參與協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會(huì)決議現(xiàn)場會(huì)議。

注：

1、請(qǐng)另附自己身份證掃描件（加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）；

2、由他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（詳見附件2）及提供受委托人身份證掃描件。