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江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司2023年度股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會期內沒有增加、否定或調整提案的情況出現；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議的現象；
3、本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的。
一、會議報告狀況
公司在2024年3月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2023年度股東大會的通知》。
二、會議召開情況
（一）會議召集人：董事會。
（二）召開日期、時長：
（1）現場會議：2024年4月22日（星期一）在下午14：30
（2）網上投票時長：2024年4月22日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年4月22日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年4月22日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
（三）會議主持：老總褚浚。
（四）現場會議舉辦地址：江西省南昌縣小黃開發區洪州大路66號企業綜合大樓三樓會議室。
（五）召開方法：現場會議和網上投票相結合的舉辦。
（六）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
三、大會參加狀況
（一）大會參加整體情況
參加現場會議或參加網上投票的股東及股東代表共13名，意味著股權374,849,545股，占公司總有投票權股權總量的67.3043%，在其中：
1、參加現場投票選舉的股東及股東代表7名，意味著股權372,888,344股，占公司總有投票權股權總量的66.9522%。
2、根據網上投票股東6名，意味著股權1,961,201股，占公司總有投票權股權總量的0.3521%。
（二）中小投資者參加狀況
參加現場會議或參加網上投票的中小投資者（指除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）共6名，意味著股權1,961,201股，占公司總有投票權股權數量比例為0.3521%。
（三）有關人員參加狀況
企業全體董事、公司監事、高管人員出席了本次會議，北京市盈科（南昌市）律師事務所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會議，并提交了法律服務合同。
四、會議表決狀況
1、表決通過《2023年度董事會工作報告》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
2、表決通過《2023年度監事會工作報告》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
3、表決通過《2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
4、表決通過《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
經股東會允許，以企業2023年底總市值556,947,081股為基準，向公司股東每10股派紅股1.80元（價稅合計），不派股、沒有進行資本公積金轉增股本，剩下盈余公積結轉下年度分派。如在分配原則實施后，公司總股本因為公開增發、股份回購等原因而發生變化，企業將根據“分派總金額固定不變”的基本原則，對股票分紅比例進行適當調整。
5、表決通過《2023年年度報告及摘要》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
6、表決通過《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
7、表決通過《2024年度董事、高級管理人員薪酬方案》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
8、表決通過《2024年度監事薪酬方案》
表決結果為：允許374,789,445股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0160%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的3.0644%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
五、侓師開具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科（南昌市）法律事務所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律服務合同。印證律師認為：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，參加本次股東大會工作人員資質、召集人資質均真實有效，本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
六、備查簿文檔
1、江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司2023年度股東大會決定；
2、北京市盈科（南昌市）法律事務所《關于江西煌上煌集團食品股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司 股東會
二〇二四年四月二十三日
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