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浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“嘉澳環(huán)保”或“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2024年8月28日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議由董事長沈健先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人（其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為4人），公司部分高級管理人員列席了本次會議。公司第六屆董事會第十二次會議通知和材料已于2024年8月25日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《關(guān)于取消2024年第四次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果為：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事沈健、沈穎川回避表決。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會
2024年8月29日
證券代碼：603822 證券簡稱：嘉澳環(huán)保 公告編號：2024-072
浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于取消2024年第四次臨時股東大會的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 取消股東大會的相關(guān)情況
1. 取消的股東大會的類型和屆次
2024年第四次臨時股東大會
2. 取消股東大會的召開日期：2024年9月2日
3. 取消的股東大會的股權(quán)登記日
二、
取消原因
公司正在按照計劃積極推進本次向特定對象發(fā)行A股股票事項，但鑒于公司及股東工作安排原因，經(jīng)審慎考慮，公司決定取消原計劃于2024年9月2日召開的2024年第四次臨時股東大會。
三、 所涉及議案的后續(xù)處理
公司將嚴(yán)格按照程序積極開展工作，并盡快確定新的召開日期，及時予以公告。本次取消股東大會事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)相關(guān)工作的進展情況另行決定會議時間安排。公司對由此給投資者帶來的不便深表歉意，感謝廣大投資者對公司的理解與支持！
特此公告。
浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會
2024年8月29日
● 報備文件
股東大會召集人取消股東大會的有關(guān)文件
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