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天津銳新昌科技股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津銳新昌科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年10月29日召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、注冊資本的變更情況
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的規(guī)定，鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票激勵(lì)對象中的5名激勵(lì)對象2023年個(gè)人績效考核結(jié)果部分達(dá)標(biāo)，當(dāng)期擬解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董事會(huì)同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的第一類限制性股票合計(jì)28,800股。待上述限制性股票注銷完成后，公司總股本將由166,594,800股變更為166,566,000股，注冊資本將由166,594,800元變更為166,566,000元。
二、修訂《公司章程》中部分條款
根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)將《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：
除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。
本次擬修訂的《公司章程》尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)代表辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，以上事項(xiàng)最終變更結(jié)果以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
天津銳新昌科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年10月29日
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