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湖北東貝機電集團有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一次終止限制性股票激勵計劃的公告
證券代碼：601956 簡稱證券:東貝集團 公告編號：2023-036
湖北東貝機電集團有限公司
2022年限制性股票激勵計劃
第一個解除限售期限售條件成果的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 符合解除限售條件的激勵對象人數：272人
● 限售限制性股票數量：4、254、440股，占公司總股本的0.6838%。
● 限售上市申請完成后，公司將發布相關解鎖上市公告，敬請投資者關注。
1.2022年限制性股票激勵計劃的批準和實施
1、2022 年 4 月 18 日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司的》〈2022 年限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2022 限制性股票激勵計劃實施考核管理措施〉等議案。公司獨立董事就本激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。公司監事會核實了本激勵計劃的相關事項，并出具了相關驗證意見。
2、2022 年 4 月 20 日，該公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）根據公司其他獨立董事的委托，披露了《湖北東貝機電集團有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2022-014)。作為征集人，獨立董事劉女士是征集人 2021 年度股東大會審議的公司 2022 年限性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
3、公司內部公布了激勵對象名單，自公示期以來 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 30 日。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對本激勵計劃激勵對象的異議 2022 年 5 月 14 日本披露了湖北東貝機電集團有限公司監事會 2022 年限性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見和公示說明。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召開 2021 年度股東大會審議通過了《關于公司的》〈2022 年限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2022 限制性股票激勵計劃實施考核管理措施〉《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
5、2022 年 5 月 21 日，該公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露湖北東貝機電集團有限公司 2022 限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告(公告號:2022-021)。
6、2022 年 6 月 9 日，公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十二次會議審議通過了調整公司 2022 《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。公司監事會再次核實了激勵對象名單，并發表了同意意見。
7、2023 年 1 月 13 周一，公司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十七次會議審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。該公司的獨立董事對此發表了獨立意見。
8、2023年6月9日，公司第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃第一次終止限制條件的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
第二，限制性股票激勵計劃首次解除限售期解除限售條件成果的說明
根據《湖北東貝機電集團有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)的有關規定，公司2022年限制性股票激勵計劃第一個限制性股票激勵計劃已經達到。具體情況如下:
(一)限售期即將到期
根據激勵計劃（草案）的有關規定，激勵計劃的第一個終止期為自授予登記完成之日起12個月后的第一個交易日至授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日。本激勵計劃授予登記之日為2022年6月27日，本激勵計劃授予的第一只限制性股票于2023年6月26日屆滿。2023年6月27日至2024年6月26日，本激勵計劃首次解除限售。
(二)解除限制性股票限售條件已取得成果
■
公司2022年限制性股票激勵計劃實際授予人數為288人。由于8名原激勵對象已離職，公司已回購并取消了198800只限制性股票。本激勵計劃實際授予的激勵對象人數調整為280人。詳見2022年6月29日公司披露的《關于2022年限制性股票激勵計劃授予結果的公告》(公告號:2022-028)、《部分限制性股票回購注銷實施公告》(公告號:2023-018)于2023年4月12日披露。
截至目前，上述280名激勵對象中有8人因個人原因離職。根據激勵計劃（草案）的有關規定，已授予但尚未解除限制的210、200只限制性股票不得解除限制，由公司回購取消。原激勵對象授予的上述8只限制性股票未納入本次終止限售范圍。公司將按照激勵計劃（草案）的有關規定，及時處理上述8個原激勵對象不符合限制性股票回購取消限制條件的有關事項。
綜上所述，董事會認為，2022年限制性股票激勵計劃的第一個終止限制期已經取得了成就。根據公司2021年年度股東大會的授權，公司同意按照激勵計劃（草案）的有關規定辦理本激勵計劃第一個終止限制期的相關事宜。不符合終止限制條件的限制性股票，由公司回購取消。
三、解除限制性股票限制的說明及具體安排
根據《激勵計劃（草案）》的有關規定，2022年限制性股票激勵計劃首次終止限制期滿足終止限制條件的激勵對象共272人，可終止限制性股票4、254、440股（以中國證券登記結算有限公司實際登記數為準），占公司總股本的0.6838%。具體情況如下：
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注：上述“授予限制性股票數量”已消除原授予的限制性股票數量，不符合本激勵計劃第一個終止限制性股票的限制性股票將由公司回購和取消。
四、監事會意見
監事會認為，2022年限制性股票激勵計劃第一個終止限制期已滿足，除8個原激勵對象已離職，不再滿足激勵條件；其余272個激勵對象符合本激勵計劃第一個終止限制期的條件，作為終止限制的激勵對象合法有效，公司2022年限制性股票激勵計劃未違反相關法律法規規定終止各激勵對象的限售安排。本次終止限售不損害公司和股東的利益。
同意公司為2022年限制性股票激勵計劃滿足第一個終止限售期限售條件的272名激勵對象辦理終止限售相關事宜，本次終止限售金額為4、254、440股。
五、獨立董事意見
獨立董事發表了以下獨立意見：
1、公司具有實施股權激勵計劃的主要資格，未發現《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等有關法律、法規、規范性文件規定的限制；
2、本次可終止銷售限制的激勵對象符合本激勵計劃規定的終止銷售限制條件（包括公司級績效條件和激勵對象個人績效考核條件等），作為本次可終止銷售限制的激勵對象合法有效；
3、激勵計劃按照《管理辦法》等有關法律法規、《激勵計劃（草案）》和《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，對各激勵對象限制性股票的限制性安排和解除限制性股票，不損害上市公司及全體股東的利益；
4、根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，相關董事避免對激勵計劃第一個終止期限的投票。董事會審議的決策程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。
綜上所述，獨立董事同意公司在限售期屆滿后，按照有關規定辦理本激勵計劃第一個終止限售期的相關事宜。
六、律師的法律意見
湖北元申律師事務所律師認為，自本法律意見發布之日起，公司授予但尚未解除限制性股票的解鎖已獲得現階段必要的批準和授權；解鎖條件已實現，解鎖對象、解鎖數量、上市流通安排符合《管理辦法》等法律法規和激勵計劃的有關規定；公司仍需遵守《管理辦法》、上海證券交易所有關規范性文件的規定，應當向上海證券交易所和證券登記結算機構申請解鎖相關程序，履行相應的信息披露義務。
七、獨立財務顧問意見
上海榮正企業咨詢服務(集團)有限公司認為，截至獨立財務顧問報告發布之日，湖北東貝機電集團有限公司和本次終止限售的激勵對象均符合《激勵計劃(草案)》規定的終止限售必須滿足的條件。本激勵計劃第一次終止限售已獲得必要的批準和授權。符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》的有關規定，不損害上市公司及全體股東的利益。
八、備查文件
1、湖北東貝機電集團有限公司第二屆董事會第三次會議決議；
2、第二屆監事會第三次會議決議，湖北東貝機電集團有限公司；
3、獨立董事對公司第二屆董事會第三次會議的獨立意見；
4、湖北元申律師事務所關于湖北東北機電集團有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次終止限制性股票激勵計劃的法律意見；
5、上海榮正企業咨詢服務（集團）有限公司獨立財務顧問報告湖北東貝機電集團有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次終止限制性股票激勵計劃。
特此公告。
湖北東貝機電集團有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：601956 簡稱證券:東貝集團 公告編號：2023-034
湖北東貝機電集團有限公司
第二屆董事會第三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
湖北東貝機電集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議 2023 2006年6月9日，通訊表決舉行。會議于2023年通知會議 6月2日，書面或電子郵件發出。會議應出席9名董事，實際出席9名董事，公司全體監事和高級管理人員出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《湖北東貝機電集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和有關規定。
與會董事審議表決如下：
一、審議通過了《關于解除公司2022年限制性股票激勵計劃首次解除限制性股票激勵條件的議案》
表決結果:6票同意，0票同意 票反對、0 票棄權；
公司董事廖漢剛先生、姜敏先生、朱玉山先生作為滿足終止限售條件的激勵對象，避免對該提案進行表決。
本議案不需要提交股東大會審議表決。
具體內容見《湖北東貝機電集團有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售條件成果的公告》，該公司同日在上海證券交易所指定的信息披露網站上發布。
特此公告。
湖北東貝機電集團有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：601956 簡稱證券:東貝集團 公告編號：2023-035
湖北東貝機電集團有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
湖北東貝機電集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議 2023 2006年6月9日，通訊表決舉行。本次會議的會議通知書 2023 6月2日，書面或電子郵件發出。會議應當出席監事 3 實際出席監事的名字 3 名。本次會議的召開和召開程序符合《湖北東貝機電集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和有關規定。
與會監事審議表決如下：
一、審議通過了《關于解除公司2022年限制性股票激勵計劃首次解除限制性股票激勵條件的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
湖北東貝機電集團有限公司監事會
2023年6月10日
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