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精進(jìn)電動科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688280 證券簡稱：精進(jìn)電動 公告編號：2023-029
精進(jìn)電動科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)博大路20號院金輝時(shí)八區(qū)10號樓精進(jìn)電動一層董事會會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長余平先生主持，會議以現(xiàn)場與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集程序、召開程序、表決方式及召
集人及主持人的資格符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書Wen Jian Xie（謝文劍）出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議議案6、議案8對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、以上議案均為一般議案，已獲得本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所
律師：鄧盛、盧安琪
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集程序和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果及通過的決議合法有效。
特此公告。
精進(jìn)電動科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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