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浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300943 證券簡稱:春暉智控 公告編號：2023-040
浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 股東大會沒有否決議案。
2. 股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.會議時間：
(1)2023年6月14日(星期三)下午14日召開現場會議:30。
(2)網上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為2023年6月14日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年6月14日(星期三)上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。
2.會議地點:浙江省紹興市上虞區春暉工業大道288號公司行政樓一號會議室。
3.會議方式:現場表決與網上投票相結合。
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司董事長楊廣宇先生
6.會議的合法性和合規性：經公司第八屆董事會第十八次會議審議批準后，決定召開股東大會。股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)會議的出席情況
1.股東出席的總體情況
共有38名股東和股東代理人通過現場和網上投票，代表107、128、808股，占公司表決權總數的52.5605%。
其中，現場投票共有11名股東和股東代理人，代表106、909、858股，占公司表決權總數的52.4531%。共有27名股東通過網上投票，代表218、950股，占公司表決權總數的0.1074%。
2.中小投資者出席的總體情況
共有29名中小投資者通過現場和網上投票，代表股份2、917、730股，占公司表決權股份總數的1.4315%。
其中，現場投票共有2名中小投資者，代表股份2、698、780股，占公司表決權股份總數的1.3241%。共有27名中小投資者通過網上投票，代表股份218、950股，占公司表決權股份總數的0.1074%。
3.其他人員出席情況
北京德恒（杭州）律師事務所見證的董事、監事、高級管理人員和律師出席或出席了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式審議了以下議案，具體表決結果如下：
1、審議通過了《關于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權及相關交易的議案》。
表決結果：同意24、456、115股，占出席會議所有股東持有的有效表決權股份
99.3204%；反對167、350股，占出席會議所有股東持有有效表決權的0.6796%；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權的0.000%。
其中，中小投資者表決:同意2、750、380股，占出席會議中小股東持有有效表決權的94.2644%；反對167、350股，占出席會議中小股東持有有效表決權的5.7356%；棄權0股占出席會議中小股東持有效表決權的0.000%。
相關股東楊廣宇先生、梁柏松先生已按規定回避本案表決，回避股份總數為82、505、343股，不計入本案出席會議所有股東持有的有效表決權股份總數。
三、律師出具的法律意見書
北京德恒（杭州）律師事務所劉秀華律師、方軍律師見證了股東大會，并發表了法律意見，認為：“公司股東大會召開程序、會議人員和召集人資格、審議議案與會議通知、投票程序和投票結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會形成的決議合法有效。”
四、備查文件
1.2023年第二次臨時股東大會決議；
2.北京德恒(杭州)律師事務所關于浙江春暉智能控制有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
浙江春輝智能控制有限公司董事會
2023年6月14日
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