證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-033

煙臺雙塔食品股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第二十一次會議（臨時）于2023年6月13日以電話的形式發出會議通知，并于2023年6月14日在公司會議室召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由董事長楊君敏主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《取消關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果： 9票贊成、 0票反對、 0票棄權。

同意取消原提交公司2023年第一次臨時股東大會審議的《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

2、審議通過了《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

同意將臨時議案《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》提交至公司2023年第一次臨時股東大會審議。第六屆董事會董事候選人由楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨立董事候選人，變更為第六屆董事會董事候選人楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、賈政慶先生、叢臻亭先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨立董事候選人，其他保持不變。

3、審議通過了《關于延期召開2023年第一次臨時股東大會、取消部分議案并增加臨時提案暨股東大會的補充通知》。

表決結果： 9票贊成、 0票反對、 0票棄權。

公司2023年第一次臨時股東大會原定于2023年6月26日在公司召開，延期

至2023年6月28日召開，其他保持不變。具體內容詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于延期召開2023年第一次臨時股東大會、取消部分議案并增加臨時提案暨股東大會的補充通知》。

三、備查文件

公司第五屆董事會第二十一次會議（臨時）決議。

后附部分董事候選人簡歷。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十四日

部分董事候選人簡歷

1、賈政慶先生，1987年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任職于煙臺雙塔食品股份有限公司，現就職于招遠君興農業發展中心。賈政慶先生目前未持有本公司股票。

賈政慶先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

2、叢臻亭先生，1990年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。曾任職于中國農業銀行、招遠蟲蟲網吧、北京南澳綠亨國際貿易有限公司、招遠市寶暉建筑公司、煙臺雙塔食品股份有限公司，現就職于招遠君興農業發展中心。叢臻亭先生目前未持有本公司股票。

叢臻亭先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-034

煙臺雙塔食品股份有限公司

關于延期召開2023年第一次臨時股東大會、

取消部分議案并增加臨時提案

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）定于2023年6月26日召開2023年第一次臨時股東大會，股權登記日為2023年6月16日，有關會議事項詳見公司于2023年6月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

2023年6月13日公司收到控股股東招遠君興農業發展中心（以下簡稱“君興農業”）書面提請公司董事會將《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》作為臨時提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，同時取消《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。非獨立董事候選人由楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生變更為楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、賈政慶先生、叢臻亭先生；獨立董事候選人仍為張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士。

上述臨時提案符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東），可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。

截止本公告發出日，控股股東君興農業持有34.29%的股權，具有提出臨時提案的法定資格，且臨時提案有明確的議題和具體的決議事項，屬于《公司章程》規定的股東大會職權范圍，提案程序及內容符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

上述議案公司于2023年6月14日召開的第五屆董事會第二十一次會議（臨時）審議通過，公司董事會同意將《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》

提交至公司2023年第一次臨時股東大會審議，同時取消《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》，并延期召開2023年第一次臨時股東大會，召開日期由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

現將公司2023年第一次臨時股東大會補充通知，有關事項如下：

一、召開會議基本情況

1、本次股東大會的屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人，確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月28日（周三）14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 為：2023年06月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年06月28日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議股權登記日：2023年6月16日（周五）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2023年6月16日（星期五），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室

地址：山東省招遠市金嶺鎮寨里村西

二、會議審議事項

表 1 本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記事項

1、登記方式：現場登記或傳真方式登記；

2、登記時間：2023年6月19日9:00一11:30、14:00一16:00

3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。

4、登記手續：

（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應在2023年6月19日16：00前傳真至公司證券辦公室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他

1、會議聯系人：師恩戰、張靜靜

聯系電話：0535-8938520

傳 真：0535-2730726

2、與會人員食宿及交通費用自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十一次會議（臨時）決議

2、附件：參加網絡投票的具體流程

公司2023年第一次臨時股東大會的授權委托書

股東參會登記表

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十四日

附件一：

參加網絡投資的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、 網絡投票的程序

1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表棄權。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有

選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（如議案 2.00，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉監事（如議案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

同意見。

股東對總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年6月28日9:15－15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使下列表決權。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決

■

(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對并在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

委托人單位（姓名）：

委托人身份證號碼：

委托人持股性質：

委托人持股數量：

代理人簽名：

代理人身份證號碼：

委托有效期：

委托人單位公章（簽名）：

委托日期：

附件三：

股東參會登記表

股東名稱（姓名）：

地址：

有效證件及號碼：

股東賬號：

持股數量：

聯系電話：

電子郵件：

股東蓋章（簽名）：

年 月 日