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中信重工機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-048
中信重工機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：河南省洛陽市澗西區建設路206號中信重工會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長武漢琦先生主持，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司總經理張志勇先生、董事會秘書蘇偉先生出席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《公司〈2022年年度報告〉及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3.議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4.議案名稱：《公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5.議案名稱：《公司關于支付獨立董事2022年度津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6.議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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7.議案名稱：《公司2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：《公司2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：《公司關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.議案名稱：《公司關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11.議案名稱：《公司關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12.議案名稱：《公司關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13.議案名稱：《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14.議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會審議的議案12、13為特別表決議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
2.本次股東大會審議的議案5、7、9、13、14為單獨統計中小股東投票結果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。
3.本次股東大會審議的議案9、13為關聯股東回避表決的議案，公司關聯股東中國中信有限公司、中信投資控股有限公司、中信汽車有限責任公司予以回避表決。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：許嘉、劉思聰
2.律師見證結論意見：
公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，出席本次年度股東大會人員資格、召集人資格、本次年度股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1.《中信重工2022年年度股東大會決議》
2.《北京市競天公誠律師事務所關于中信重工2022年年度股東大會之法律意見書》
特此公告。
中信重工機械股份有限公司
董事會
2023年6月17日
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