證券代碼：600019證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨2023-039

寶山鋼鐵股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寶鋼股份”）《公司章程》第112條規(guī)定：代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

《公司章程》第117條第二款規(guī)定：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，董事會(huì)將擬議的決議以書(shū)面方式發(fā)給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。

根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書(shū)面投票表決的方式于2023年6月16日召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。

公司于2023年6月12日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的通知及會(huì)議資料。

（三）本次董事會(huì)應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)以下決議:

（一）批準(zhǔn)《關(guān)于高級(jí)管理人員2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬結(jié)算的議案》

批準(zhǔn)公司根據(jù)寶鋼股份《高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》中有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展2022年度高管績(jī)效評(píng)價(jià)及薪酬結(jié)算等有關(guān)工作。

全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

關(guān)聯(lián)董事吳小弟回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

（二）同意《關(guān)于增選公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事及調(diào)整專門委員會(huì)成員的議案》

董事會(huì)增選陳力女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并相應(yīng)調(diào)整專門委員會(huì)成員及提名委員會(huì)主任。具體調(diào)整如下：

審計(jì)及內(nèi)控合規(guī)管理委員會(huì)委員調(diào)整為：

謝榮、陸雄文、白彥春、田雍、陳力（候選人），其中謝榮為委員會(huì)主任。

薪酬與考核委員會(huì)委員調(diào)整為：

陸雄文、謝榮、田雍、陳力（候選人），其中陸雄文為委員會(huì)主任。

提名委員會(huì)委員調(diào)整為：

白彥春、田雍、陳力（候選人）、高祥明、解旗，其中白彥春為委員會(huì)主任。

全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

全體董事一致通過(guò)本議案，并將增選陳力女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事事項(xiàng)作為《關(guān)于增選陳力女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》提交股東大會(huì)審議。

（三）批準(zhǔn)《關(guān)于公司向魯寶鋼管增資的議案》

公司向下屬煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“魯寶鋼管”）增資5.4757億元，本次增資完成后，魯寶鋼管注冊(cè)資本由25億元增加至30.4757億元。

全體董事一致通過(guò)本議案。

（四）批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)召集公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，該股東大會(huì)于2023年7月5日在上海召開(kāi)。

全體董事一致通過(guò)本議案。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件：陳力女士簡(jiǎn)歷

陳力

1966年10月生，中國(guó)國(guó)籍，復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師，律師。

陳女士長(zhǎng)期從事國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法等教學(xué)與科研工作，研究重點(diǎn)為國(guó)際商事仲裁制度、區(qū)際司法協(xié)助、國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)、南極國(guó)際治理與南極條約體系等，在國(guó)際法學(xué)、國(guó)際商事?tīng)?zhēng)議解決領(lǐng)域、南極治理具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。主持國(guó)家與省部級(jí)項(xiàng)目多項(xiàng)，發(fā)表《國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)法律制度中的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則》等專著三部、《國(guó)際私法》等合著三部，在國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表論文五十余篇。目前兼任中國(guó)國(guó)際私法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、上海市法學(xué)會(huì)國(guó)際法研究會(huì)、仲裁法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)（SHIAC）仲裁員等職。

陳女士1988年7月獲復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，1991年7月獲復(fù)旦大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，2006年7月獲復(fù)旦大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。曾在德國(guó)馬克思普朗克國(guó)際公法與比較法研究所、美國(guó)耶魯大學(xué)福克斯項(xiàng)目丹麥哥本哈根大學(xué)法學(xué)院擔(dān)任訪問(wèn)學(xué)者，在美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)法學(xué)院中美富布萊特項(xiàng)目擔(dān)任高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。

證券代碼：600019證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨2023-040

寶山鋼鐵股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍匍_(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寶鋼股份”）《公司章程》第157條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

根據(jù)朱永紅、黎楚君監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書(shū)面投票表決的方式于2023年6月16日召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。

公司于2023年6月12日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的通知及會(huì)議資料。

（三）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事7名，實(shí)際出席監(jiān)事7名。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過(guò)以下決議:

（一）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于高級(jí)管理人員2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬結(jié)算的議案”的提案

全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。

（二）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于增選公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事及調(diào)整專門委員會(huì)成員的議案”的提案

全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。

（三）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于公司向魯寶鋼管增資的議案”的提案

全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600019證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨2023-041

寶山鋼鐵股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立董事張克華先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。因已連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六年，張克華先生向董事會(huì)提出辭去獨(dú)立董事以及在董事會(huì)中的其他職務(wù)。上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，張克華先生的辭職未導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的依法規(guī)范運(yùn)作。

公司董事會(huì)對(duì)張克華先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600019 證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨2023-042

寶山鋼鐵股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月5日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月5日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)富錦路 885 號(hào) 寶鋼股份技術(shù)中心

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已獲公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議同意，具體事項(xiàng)詳見(jiàn)刊登在2023年6月17日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的公告。

公司將把獨(dú)立董事候選人陳力女士的有關(guān)材料提交上海證券交易所,上海證券交易所將對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核。若上海證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人提出異議，公司將在股東大會(huì)上對(duì)該獨(dú)立董事候選人被提出異議的情況作出說(shuō)明，并不將其作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)表決。

2.特別決議議案：無(wú)

3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

符合上述條件的、擬出席會(huì)議的股東可于2023年6月28日前書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。

聯(lián)系方式：上海市寶山區(qū)富錦路885號(hào)寶鋼指揮中心

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

郵編：201999

電話：021－26647000

傳真：021－26646999

六、其他事項(xiàng)

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

寶山鋼鐵股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。