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成都博瑞傳播有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：600880 簡(jiǎn)稱證券:博瑞傳播 2023-024號(hào)公告號(hào)
成都博瑞傳播有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的提示性公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
2023年6月10日，成都博瑞傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)發(fā)布了《博瑞傳播關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提醒公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年6月30日14:30
召開地點(diǎn):公司會(huì)議室(成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞創(chuàng)意成都”大廈A座23樓)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
以上提案經(jīng)公司2023年4月26日召開的十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2、特別決議和議案：議案7
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7
4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案6
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：成都博瑞投資控股集團(tuán)有限公司、成都傳媒集團(tuán)等關(guān)聯(lián)股東
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(三)公司聘請(qǐng)的律師
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)2023年6月26日交易結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的股東均可參加會(huì)議。
2023年6月30日14日，符合上述條件的股東:00前到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。股東也可以通過信件或傳真登記(郵戳和傳真到達(dá)日期不得晚于2023年6月29日)。
出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持有身份證、股票賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保人和開戶證券公司委托書）；委托代理人應(yīng)持有身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保人和開戶證券公司委托書）；股東大會(huì)出席人應(yīng)當(dāng)持出席人身份證、法定代表人授權(quán)書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保人、開戶證券公司委托書）辦理登記手續(xù)。
(三)注冊(cè)地址:成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞創(chuàng)意成都”A座23樓。
六、其他事項(xiàng)
(一)與會(huì)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)；
(2)聯(lián)系電話:028-62561376、87651183
聯(lián)系人：周艷妮、趙成偉、許晉嘉
bray600880@163.com
郵 編：610063
地 地址：成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓
特此公告。
成都博瑞傳播有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
附件：委托書
●報(bào)備文件
提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議
授權(quán)委托書
成都博瑞傳播有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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