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2023年深圳王子新材料有限公司第三次臨時股東大會決議公告
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材料 公告編號：2023-062
深圳王子新材料有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)2023年6月9日(星期五)下午14日召開現場會議:00。
(2)網上投票時間:2023年6月9日。其中，2023年6月9日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年6月9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15-15:在任何時間。
2、會議地點:深圳王子新材料有限公司一樓會議室，深圳市龍華區龍華街奮進路4號王子工業園。
3、會議召開方式：現場表決與網上投票相結合。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長兼總裁王金軍先生。
6、會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件和《深圳王子新材料有限公司章程》的規定。
(二)出席會議
1、共有7名股東和股東授權代表出席股東大會現場會議，參加網上投票，代表126、956、591股有效表決權，占公司表決權總數的41.3113％。
其中：共有7名股東和股東授權代表出席股東大會現場會議，代表126、956、591股表決權，占公司表決權總數的41.3113股％；共有0名股東參加了股東大會的網上投票，代表0股表決權，占公司0.0萬股表決權的總數％。
2、中小股東出席會議
共有3名中小股東及其授權代表通過現場和網絡參加股東大會，代表400股表決權股份，占公司0.0001總表決權股份％。(中小股東是指除上市公司董事、監事、高管以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。)
3、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了股東大會，公司部分高級管理人員出席了股東大會。北京景天公成律師事務所律師出席了股東大會，見證了股東大會的召開，并發表了法律意見。
二、提案審議表決情況
股東大會采用現場記名投票與網上投票相結合的投票方式審議以下提案：
1、審議關于增加注冊資本和修訂公司章程的議案
投票結果：同意126、956、591股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
該提案獲得批準。
2、審議關于回購和取消部分限制性股票的議案
投票結果：同意126、956、591股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
該提案獲得批準。
3、審議關于減少注冊資本和修訂公司章程的議案
投票結果：同意126、956、591股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
該提案獲得批準。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京競天公誠律師事務所。
2、律師姓名：李達、鄭婷婷。
3、結論意見：律師認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議深圳王子新材料有限公司；
2、北京競天公誠律師事務所出具的《北京競天公誠律師事務所關于深圳王子新材料有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳王子新材料有限公司董事會
2023年6月9日
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材料 公告編號：2023-063
深圳王子新材料有限公司
部分限制性股票回購注銷減資公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月22日、2023年6月9日，深圳王子新材料有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了公司第五屆董事會第十三次會議，2023年第三次臨時股東大會審議通過了回購注銷部分限制性股票的議案。鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個終止限制期因公司業績考核不達標，7個激勵對象已離職，2022年限制性股票激勵計劃1個激勵對象已離職，公司董事會決定回購取消5、827、136只限制性股票，但上述激勵對象已授予但尚未終止。回購注銷后，公司股份總數將從307、316、772股減少到301、489、636股，公司注冊資本也將從307、316、772元減少到301、489、636元。詳見公司指定的信息披露媒體。
根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司回購取消部分限制性股票將減少公司總股本和注冊資本。公司特此通知債權人：債權人有權要求公司自收到公司通知之日起30日內清償債務或提供相應的擔保。債權人未在此期限內行使上述權利的，按照法定程序繼續實施回購注銷。
公司債權人要求公司償還債務或者提供相應的擔保的，應當按照《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件的規定向公司提出書面請求，并附有關證明文件。
聯系地址:深圳王子新材料有限公司，廣東省深圳市龍華區龍華街奮進路4號，聯系人:袁志國，聯系電話:0755-8171366。
特此公告。
深圳王子新材料有限公司董事會
2023年6月9日
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