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上海龍宇數據有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇股份 公告編號：2023-024
上海龍宇數據有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月13日
（2）股東大會地點：上海金陵紫金山酒店四樓金陵廳，上海浦東新區東路778號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由公司董事長徐增增女士主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的表決方式。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事劉振光先生、獨立董事嚴健軍先生因身體原因，周桐宇女士因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張燁侃先生出席會議；公司副總經理馬銀出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年財務報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：申請銀行授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：關于增加經營范圍和修改公司章程的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的普通決議案1-8已獲得出席會議的表決權股份總數的1/2以上批準；
出席會議的有表決權股份總數的2/3以上通過了特別決議案9；
審議的議案5、6、7、8已對持有5%以下股份的股東單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：雷丹丹，徐雪樺
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；股東大會的投票程序和投票結果符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海龍宇數據有限公司
2023年6月14日
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