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上海宏力達信息技術有限公司關于變更公司注冊資本、住所、英文名稱、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告
證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-012
上海宏力達信息技術有限公司
變更公司注冊資本、住所、英文名稱、修訂公司章程、辦理工商
變更登記的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月13日，上海宏力達信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《公司注冊資本變更、住所變更、英文名稱變更》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案。現將有關情況公告如下：
1.注冊資本、住所和英文名稱的變更
2023年5月26日，上海宏力達信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配計劃的議案》，同意以股權分配登記日登記的總股本為基礎分配利潤。利潤分配和公積金轉股本計劃為：1、公司計劃每10股向全體股東發放現金紅利9.60元(含稅)。截至2022年12月31日，公司總股本為1萬股，計算總發現金紅利96萬元(含稅)。今年公司現金分紅比例為30.15%；2、公司計劃每10股將資本公積金轉換為全體股東4股，而不是紅股。截至2022年12月31日，公司總股本為1萬股，以此計算轉股后公司總股本為1.4萬股。股權分配已于2023年6月13日實施。公司股份總數從1萬股增加到1.4萬股，注冊資本從1萬元增加到1萬元。具體內容見2023年6月7日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海宏力達信息技術有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-011)
該公司計劃更改英文名稱“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd上海市松江區九亭中心路1158號11號樓101號、401室(一照多址企業)。
二、修訂章程
根據上述變更，公司計劃修訂現行公司章程的有關規定，并提交授權公司管理層辦理工商變更登記等有關事項。
具體修訂如下：
■
除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。上述內容最終以市場監督登記管理部門批準的內容為準。
上述事項仍需提交公司股東大會審議。
2023年6月14日，修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公司章程披露(2023年6月)。
特此公告。
上海宏力達信息技術有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-013
上海宏力達信息技術有限公司
2023年第一次臨時召開
通知股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月30日召開日期 14點30分
地點：上海市長寧區延安西路2588號上海千禧海鷗酒店二樓海納廳
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及股東投票權的公開征集
無。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
上述股東大會審議議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過。詳見2023年6月14日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網站上舉行（www.sse.com.cn）發布《2023年第一次臨時股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：議案1
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件、受托人身份證原件。
2、法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，應當出示身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（公章）。
3、股東可以按照上述要求通過郵件、信件和傳真登記。郵戳、郵件和傳真到達日期不得遲于2023年6月29日17日:00、股東姓名、身份證號碼、股東賬號、聯系電話、“股東大會”字樣應在郵件、信函、傳真中注明。以電子郵件、信函或傳真方式登記的股東，請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話登記。
六、其他事項
(一)本次現場會議出席者應自行承擔住宿和交通費。
（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。
(三)會議聯系方式:
聯系電話：021-64372067
傳真：021-64372035
郵箱：hld.mail@holystar.com.cn
聯系地址：上海市徐匯區古美路1528號A3樓8樓
郵政編碼：200233
特此公告。
上海宏力達信息技術有限公司董事會
2023年6月14日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海宏力達信息技術有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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