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中國中煤能源有限公司2022年股東周年大會(huì)決議公告
證券代碼：601898 證券簡(jiǎn)稱：中煤能源 公告編號(hào)：2023-023
中國中煤能源有限公司2022年股東周年大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本公告全文已在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站、中國證券日?qǐng)?bào)、上海證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)發(fā)表。
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月13日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)黃寺街1號(hào)中煤大廈
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
中國煤炭能源有限公司2022年股東周年大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”或“會(huì)議”）通過中國證券登記結(jié)算有限公司的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。出席會(huì)議的股東和股東代理人具體情況如下：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)王樹東主持，投票表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，獨(dú)立非執(zhí)行董事景奉儒、獨(dú)立非執(zhí)行董事熊璐珊因其他公務(wù)未出席；
2.公司監(jiān)事3人，出席3人；
3.公司董事會(huì)秘書姜群出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.提案名稱:《公司2022年董事會(huì)報(bào)告》提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.提案名稱:《公司2022年監(jiān)事會(huì)報(bào)告》提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.提案名稱:《公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.議案名稱:《公司2022年利潤分配計(jì)劃》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.議案名稱:《公司2023年資本支出計(jì)劃》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.議案名稱:2023年聘用公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告審查及年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.提案名稱：關(guān)于公司2023年董事、監(jiān)事薪酬的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：中煤榆林煤炭深加工基地項(xiàng)目投資決策議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)提案均為普通決議事項(xiàng)，均超過出席會(huì)議的表決權(quán)股份總數(shù)的一半。
股東大會(huì)除審議上述議案外，還審查了公司2022年獨(dú)立非執(zhí)行董事的報(bào)告(報(bào)告無需表決)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：易建勝、邊科宇
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國中煤能源有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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