股票簡(jiǎn)稱：瀚藍(lán)環(huán)境 股票代碼：600323 編號(hào)：臨2023-017

債券簡(jiǎn)稱：21瀚藍(lán)01 債券代碼：185047

債券簡(jiǎn)稱：22瀚藍(lán)01 債券代碼：185654

債券簡(jiǎn)稱：22瀚藍(lán)02 債券代碼：137523

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

第十屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2023年6月14日（星期三）上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議+騰訊會(huì)議方式召開(kāi)。應(yīng)到董事9人，周少杰董事委托陳國(guó)燦董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，其他董事親自出席會(huì)議，公司全部監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。經(jīng)審議，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于提名第十一屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

表決情況：同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

鑒于公司第十屆董事會(huì)任期于今年6月底屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將進(jìn)行換屆。

公司現(xiàn)任董事李麗萍，獨(dú)立董事楊格任期屆滿將不再連任新一屆董事會(huì)董事，董事會(huì)對(duì)李麗萍女士、楊格先生在任職期間勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行董事義務(wù)，為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示最誠(chéng)摯的感謝。

提名陳國(guó)燦、金鐸、李志斌、王偉榮、周少杰、陳逸華、張軍、梁錦棋、李侃童為第十一屆董事會(huì)董事候選人，其中張軍、梁錦棋、李侃童為獨(dú)立董事候選人。以上董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

董事會(huì)已對(duì)上述董事候選人的資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述董事候選人均符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)任職條件。公司獨(dú)立董事對(duì)上述董事候選人的提名均表示同意。獨(dú)立董事對(duì)于董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名第十一屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案須提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)將采取累積投票制從上述候選人中選舉產(chǎn)生第十一屆董事會(huì)9名董事，其中獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的聲明及提名人的聲明詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《獨(dú)立董事候選人聲明》和《獨(dú)立董事提名人聲明》。

二、定于2023年6月30日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見(jiàn)同日披露于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2023-019）。

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

1.陳國(guó)燦，男，1964年出生，大學(xué)本科。歷任南海一中老師，南海中行鳳鳴辦儲(chǔ)蓄員、南海支行三山港儲(chǔ)蓄所負(fù)責(zé)人、平洲支行行長(zhǎng)、桂城分行行長(zhǎng)，南海城市建設(shè)投資有限公司、南海園區(qū)建設(shè)投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，佛山市南海聯(lián)晟土地資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司黨總支書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任佛山市南海區(qū)境外資產(chǎn)管理中心主任，本公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

2.金鐸，女，1966年出生，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中歐國(guó)際工商學(xué)院研究生、高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，法律執(zhí)業(yè)資格。歷任山西財(cái)經(jīng)大學(xué)助教，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州市分行職員，南海市交通建設(shè)投資公司融資部經(jīng)理，威通收費(fèi)公路有限公司董事總經(jīng)理，南海市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理助理，南海市地下鐵道有限公司董事，廣東廣佛軌道交通有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2004年3月至今均在本公司工作，歷任第五-九屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

3.李志斌，男，1970年8月出生，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。歷任南海縣有色金屬加工廠辦事員，南海市公路建設(shè)公司科員，南海交通建設(shè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、融資科科長(zhǎng)、審計(jì)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司董事、副總經(jīng)理，本公司第八屆-第九屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任廣東南海控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司第十屆董事會(huì)董事。

4.王偉榮，男，1977年出生，大學(xué)本科，工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任廈門華夏電力公司總經(jīng)理工作部主任助理兼團(tuán)委書記、商務(wù)采購(gòu)部主任，國(guó)投電力控股股份有限公司商務(wù)管理部部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展部部門副經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)投電力控股股份有限公司證券部部門經(jīng)理、國(guó)投新能源有限公司總經(jīng)理、江西贛能股份有限公司董事，本公司第十屆董事會(huì)董事。

5.周少杰，男，1971年出生，大學(xué)本科，建筑管理工程師、注冊(cè)一級(jí)建造師。歷任佛山市南海區(qū)公建物業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，佛山市南海區(qū)市場(chǎng)投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司、佛山市南海聯(lián)晟土地資源開(kāi)發(fā)有限公司董事、副總經(jīng)理，佛山市南海區(qū)南三投資建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司、佛山市南海園區(qū)建設(shè)投資有限公司、佛山市南海交通建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司第十屆董事會(huì)董事。

6.陳逸華，男，1977年出生，大學(xué)本科，中文助理講師。歷任中國(guó)郵政集團(tuán)廣東省培訓(xùn)中心（郵電技校）教師，陽(yáng)江技師學(xué)院（陽(yáng)江高級(jí)技工學(xué)校）辦公室副主任，中石化廣東佛山石油分公司政工辦秘書，新世界中國(guó)地產(chǎn)廣州錦日物業(yè)服務(wù)有限公司行政人事經(jīng)理，佛山市南海金智投資有限公司綜合部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任廣東南海控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

7.張軍，男，1968年出生，大學(xué)本科，工商管理碩士（MBA），高級(jí)工程師。歷任山西鋁廠計(jì)控室班長(zhǎng)、工程師，中國(guó)鋁業(yè)股份公司山西公司信息部項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)工程師，上海斯隆管理咨詢有限公司副總經(jīng)理，北大縱橫管理咨詢集團(tuán)上海運(yùn)營(yíng)中心主任、上海事業(yè)部總經(jīng)理、集團(tuán)副總裁、數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究院院長(zhǎng)。現(xiàn)任北大縱橫咨詢集團(tuán)事業(yè)部首席咨詢專家、埃復(fù)投資管理咨詢（上海）有限公司總經(jīng)理、埃聚數(shù)據(jù)科技（上海）有限公司總經(jīng)理，本公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

8.梁錦棋，男，1972 年出生，大學(xué)本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師。曾任本公司第六屆、第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。歷任南海市審計(jì)師事務(wù)所職員、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副所長(zhǎng)。現(xiàn)任佛山市南海駿朗會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所長(zhǎng)，佛山市華朗管理咨詢有限公司經(jīng)理。

9.李侃童，女，1990年生，大學(xué)本科，法學(xué)研究生，律師。歷任美國(guó)貝克麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所北京辦事處實(shí)習(xí)律師、廣東國(guó)信信揚(yáng)律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師、亞太美爭(zhēng)端調(diào)解中心（洛杉磯）調(diào)解專員、廣東南天明律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任廣東南天明（順德）律師事務(wù)所執(zhí)行主任，本公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

股票簡(jiǎn)稱：瀚藍(lán)環(huán)境 股票代碼：600323 編號(hào)：臨2023-018

債券簡(jiǎn)稱：21瀚藍(lán)01 債券代碼：185047

債券簡(jiǎn)稱：22瀚藍(lán)01 債券代碼：185654

債券簡(jiǎn)稱：22瀚藍(lán)02 債券代碼：137523

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)法律責(zé)任。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年6月14日上午在瀚藍(lán)廣場(chǎng)10樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周偉明先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

會(huì)議決議如下：

審議通過(guò)提名第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。（全部3票通過(guò)）

本屆監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的監(jiān)事任職條件，提名周偉明、陳偉偉為本公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制方式從上述候選人中選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會(huì)2名監(jiān)事。

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、周偉明，男，1968年出生，大學(xué)本科。歷任南海市九江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司財(cái)務(wù)部科員、南海市九江鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司副經(jīng)理、南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)房地產(chǎn)發(fā)展辦公室副主任、佛山市南海區(qū)土地儲(chǔ)備中心主任助理、供地業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)、廣東樵山文化產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司董事、副總經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司董事、副總經(jīng)理。2020年6月起任公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。2020年9月起任公司黨委副書記、紀(jì)委書記。

2、陳偉偉，女，1983年出生，碩士研究生學(xué)歷，就業(yè)指導(dǎo)師。歷任佛山市東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院教師、佛山市南海迎賓館行政人事部副經(jīng)理，佛山市南海聯(lián)晟土地資源開(kāi)發(fā)有限公司職員、行政人事部副經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司行政人事部副經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、黨群工作部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事。現(xiàn)任廣東南海控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理、職工董事。

證券代碼：600323 證券簡(jiǎn)稱：瀚藍(lán)環(huán)境 公告編號(hào)：臨2023-019

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月30日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路23號(hào)瀚藍(lán)廣場(chǎng)10樓1006-1009會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1.00、2.00已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)，議案3.00已經(jīng)第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)上披露的臨2023-017、臨2023-018號(hào)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)董事、監(jiān)事候選人。

(四)公司聘請(qǐng)的律師。

(五)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

法人股東：持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)委托書、上海證券交易所股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

個(gè)人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書（格式見(jiàn)附件）、委托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記，但會(huì)議召開(kāi)時(shí)必須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。

（二）登記時(shí)間：2023年6月27日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。

（三）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路23號(hào)瀚藍(lán)廣場(chǎng)8樓（郵編：528200）。

六、其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人自理，授權(quán)委托書見(jiàn)附件1。

聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路23號(hào)瀚藍(lán)廣場(chǎng)8樓（郵編：528200）

聯(lián)系電話：0757-86280996

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

第十屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

獨(dú)立董事候選人聲明

獨(dú)立董事提名人聲明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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