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中石化石油機械有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
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中石化石油機械有限公司
關于召開2022年股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中石化石油機械有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”) 2023年5月26日，巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》 和 《上海證券報》刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月16日(周五)14日召開:30。股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式召開，現(xiàn)將有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。本次會議的召開由公司第八屆第十八屆董事會決定。
3、會議的法律和合規(guī)性：
公司第八屆十八屆董事會審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決議召開公司2022年年度股東大會，并授權董事會秘書準備2022年年度股東大會的相關事宜，包括但不限于確定會議的具體日期和發(fā)布股東大會通知等信息披露文件。
根據(jù)工作安排，股東大會的具體召開日期現(xiàn)確定為2023年6月16日。會議程序符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期和時間：
(1)2023年6月16日(星期五)14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時間:
2023年6月16日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月16日上午9月16日上午，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-2023年6月16日下午15日:00期間的任何時間。
5、會議的召開方式
股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議股權登記日:2023年6月9日
7、出席對象：
（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層公司會議室。
二、會議審議事項
(一)會議提案
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(二)披露情況
上述議案已經(jīng)公司八屆十八次董事會會議和八屆十六次監(jiān)事會會議審議通過。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
(三)特別強調事項
除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員外，上述第六項議案還影響中小投資者 公司將對中小投資者的表決單獨計票，并公開披露計票結果，以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的重大利益。
公司獨立董事將于2023年4月28日在股東大會上報告工作。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年獨立董事報告》三位獨立董事。
三、會議登記事項
1、注冊方式：現(xiàn)場、電子郵件或傳真。
（1）法定股東登記：法定代表人出席會議的，應當持有身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書、法定代表人賬戶卡、持股憑證；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應出示法人股東出具的身份證和授權委托書（詳見附件2）、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡、持股憑證加蓋公章辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東應持身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人出席會議的，代理人應持身份證、客戶身份證復印件、授權委托書（見附件2）、委托人的股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可以通過傳真或電子郵件登記。傳真和電子郵件以公司在登記時間內收到為準，公司不接受電話登記。
2、登記時間：
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3、注冊地點：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層中石化石油機械有限公司董事會辦公室
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：周艷霞 邵旭佳
聯(lián)系電話：027-63496803
傳 真：027-52306868
郵政編碼：430205
電子郵箱：security.oset@sinopec.com
會議費：參加會議的人員應自行承擔住宿和交通費用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第八屆十八屆董事會決議；
2、公司第八屆十六次監(jiān)事會決議。
特此公告。
中石化石油機械有限公司
董事會
2023年6月16日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、股東投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360852”，投票簡稱“機械投票”。
2、填寫表決意見。
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月16日上午，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月16日下午3月15日結束:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席中石化石油機械有限公司2022年年度股東大會，并按下列指示對下列議案進行投票。如果沒有明確的投票指示，代理人有權按照自己的意愿投票。
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客戶簽名(章)： 客戶身份證號：
委托人持有的股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名(章)： 受托人身份證號：
委托有效期：自本授權委托書簽署日起至本次會議結束。
委托日期： 年 月 日
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