證券代碼：000046 證券簡稱：*ST泛海 公告編號：2023-109

泛海控股股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月10日在《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-106）。經(jīng)事后審查，“附件1《授權(quán)委托書》”中部分信息披露有誤，現(xiàn)更正如下：

更正前：

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更正后：

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除上述更正外，原公告中其他內(nèi)容不變，更正后的通知全文見本公告下文附件。由此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

特此公告。

附件：更正后的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》

泛海控股股份有限公司董事會

二〇二三年六月十七日

附件：更正后的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》

泛海控股股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次：泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2023年第三次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

2023年6月9日，公司第十屆董事會第六十二次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

1. 現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年6月26日下午14:30。

2. 網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2023年6月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15－15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（六）股權(quán)登記日：2023年6月19日

（七）出席會議對象

1. 凡于2023年6月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3. 公司聘請的見證律師。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)朝陽公園橋東南角泛海國際售樓處二層大會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會將審議如下議案：

（一）關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案（累積投票）

1. 選舉欒先舟為公司第十一屆董事會非獨立董事；

2. 選舉劉國升為公司第十一屆董事會非獨立董事；

3. 選舉羅成為公司第十一屆董事會非獨立董事；

4. 選舉臧煒為公司第十一屆董事會非獨立董事；

5. 選舉潘瑞平為公司第十一屆董事會非獨立董事；

6. 選舉李書孝為公司第十一屆董事會非獨立董事。

（二）關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案（累積投票）

1. 選舉嚴(yán)法善為公司第十一屆董事會獨立董事；

2. 選舉唐建新為公司第十一屆董事會獨立董事；

3. 選舉孔愛國為公司第十一屆董事會獨立董事。

（三）關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案（累積投票）

1. 選舉趙英偉為公司第十一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

2. 選舉馮壯勇為公司第十一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

3. 選舉劉楚然為公司第十一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

4. 選舉劉曉勇為公司第十一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

上述議案（一）、（二）已經(jīng)公司第十屆董事會第六十二次臨時會議審議通過，議案（三）已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第三十三次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月10日披露于《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《泛海控股股份有限公司第十屆董事會第六十二次臨時會議決議公告》、《泛海控股股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三十三次臨時會議決議公告》。

上述議案審議通過的非獨立董事候選人、獨立董事候選人、股東代表監(jiān)事候選人采用累積投票制方式選舉。累積投票制即股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)數(shù)。即股東在選舉非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事時所擁有的全部表決權(quán)數(shù)，等于其所持有的股份數(shù)乘以待選非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以將其擁有的表決權(quán)數(shù)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人。

上述議案為普通議案，需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意方為通過。

三、現(xiàn)場股東大會登記辦法

（一）登記方式

具備出席會議資格的法人股東，如法定代表人出席，須提供股東持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；委托代理人出席，還須另外提供法人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記。

個人股東出席會議，須提供本人身份證原件、持股憑證辦理會議登記手續(xù)；股東代理人出席，須另外提供代理人身份證原件、授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

上述授權(quán)委托書詳見本通知附件1。

（二）登記時間：2023年6月26日14:00-14:20。

（三）登記地點：北京市朝陽區(qū)朝陽公園橋東南角泛海國際售樓處二層大會議室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件2。

五、其他事項

參加會議的股東住宿費和交通費自理。

公司地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心C座22層

聯(lián) 系 人：胡 堅

聯(lián)系電話：010-85259607

聯(lián)系郵箱：hujian@fhkg.com

指定傳真：010-85259797

六、備查文件

（一）公司第十屆董事會第六十二次臨時會議決議

（二）公司第十屆監(jiān)事會第三十三次臨時會議決議

特此通知。

附件：1. 《授權(quán)委托書》

2. 股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

泛海控股股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

附件1：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權(quán)。

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1. 上述議案采用累積投票制投票。累積投票制即股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)數(shù)。即股東在選舉非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事時所擁有的全部表決權(quán)數(shù)，等于其所持有的股份數(shù)乘以待選非獨立董事/獨立董事/股東代表監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以將其擁有的表決權(quán)數(shù)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人。假設(shè)某股東擁有100萬股本公司股份，本次選舉應(yīng)選股東代表監(jiān)事4人，則該股東對該項議案的表決權(quán)股份總數(shù)為400萬股（即100萬股×4＝400萬股），該股東可將400萬股全部投給其中一位股東代表監(jiān)事候選人，也可將400萬股中的每100萬股平均投給4位股東代表監(jiān)事候選人，又或者可以按照任意組合投給不同的股東代表監(jiān)事候選人。

2. 如果委托人對于有關(guān)議案的表決權(quán)未做具體指示，被委托人可自行酌情對上述議案行使表決權(quán)。

委托人簽名或蓋章： 委托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書有效期限：

附件2：

股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼為“360046”，投票簡稱為“泛海投票”。

（二）填報表決意見

對于等額選舉的累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

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各累積投票議案下，股東擁有的選舉票數(shù)如下：

1. 選舉非獨立董事（議案1，采用等額選舉，應(yīng)選6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

2. 選舉獨立董事（議案2，采用等額選舉，應(yīng)選3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3. 選舉股東代表監(jiān)事（議案3，采用等額選舉，應(yīng)選4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將票數(shù)平均分配給4位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在4位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（三）本次會議未設(shè)置總議案。

（四）本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種方式行使，如出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。