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亞信安全科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2023-037
亞信安全科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：北京經濟技術開發區科谷一街10號院11號樓12層-1201&1202會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長何政先生主持，會議采用股東大會現場投票和網絡投票相結合的方式，對公司董事會及監事會提交的議題進行審議。會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《亞信安全科技股份有限公司章程》、《亞信安全科技股份有限公司股東大會議事規則》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.財務總監湯虛谷先生、董事會秘書鄭京女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：關于公司《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3.議案名稱：關于公司《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4.議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5.議案名稱：關于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6.議案名稱：關于公司《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7.議案名稱：關于2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：關于公司董事、監事2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10.議案名稱：關于授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.議案名稱：關于變更經營范圍、修訂《公司章程》及相關附件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12.00 議案名稱：關于公司修訂相關制度的議案
12.01 議案名稱：《獨立董事工作制度》
審議結果：通過
表決情況：
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12.02 議案名稱：《對外擔保管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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12.03 議案名稱：《對外投資管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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12.04 議案名稱：《關聯交易管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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12.05 議案名稱：《募集資金管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1.第11項議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。
2.第6、7、8、9、10項議案對中小投資者進行了單獨計票。
3.第7項議案，關聯股東田溯寧先生、亞信信遠（南京）企業管理有限公司、南京亞信融信企業管理中心（有限合伙）、天津亞信信合經濟信息咨詢有限公司、北京亞信融創咨詢中心（有限合伙）、天津亞信恒信咨詢服務合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區乾璟投資合伙企業（有限合伙）進行了回避表決；第9項議案，關聯股東何政先生的一致行動人股東進行了回避表決。
4.議案12為逐項表決的議案，其中5個子議案均審議通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京市漢坤律師事務所
律師：楊瑩、吳一塵
2.律師見證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
亞信安全科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
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