證券代碼：600579 證券簡稱：克勞斯 編號：2023-036

克勞斯瑪菲股份有限公司

十大股東和十大股東回購股份

公告無限售股東持股情況

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

克勞斯瑪菲股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月28日召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于實施以股份回購方式替代股息承諾的議案》。具體內容見《克勞斯瑪菲股份有限公司關于2023年4月29日實施回購替代股息的公告及回購計劃》(公告號:2023-029)。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指南》 7 《股份回購號》等相關規定，公司2022年年度股東大會股權登記日(即2023年6月2日)登記的前10名股東和前10名無限售股東的名稱、持股數量和比例如下:

一 、 十大股東持股

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二、股東持股前十大無限銷售條件

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特此公告。

克勞斯瑪菲有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：600579 證券簡稱：克勞斯 編號：2023-037

克勞斯瑪菲股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購股份的問題

回購報告書

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 經公司于2023年4月28日、6月9日分別召開的第八屆董事會第四次會議和2022年年度股東大會審議批準，公司擬通過上海證券交易所集中競價回購公司股份(以下簡稱“本次回購”)，履行以股份回購代替股息的承諾。本次回購的股份將被取消，以減少公司的注冊資本。

● 公司計劃在股東大會審議通過后6個月內實施自有資金905萬元的回購。擬回購股份的價格不得超過9.57元/股（含）。在具體回購價格綜合回購實施期間，確定公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況。

● 未來6個月，控股股東、實際控制人和持有5%以上股份的股東將不計劃減持公司股份。未來擬實施減持股份計劃的，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

● 相關風險提示：1、如果公司股價繼續超過回購計劃披露的價格范圍或對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，則存在回購無法順利實施的風險；2、回購股份所需資金未及時到位的，存在本次回購不能按計劃實施的風險；3、由于公司的生產經營、財務狀況、外部客觀情況等重大變化，有可能根據規則變更或終止回購的風險。

● 回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，也不會影響公司的上市地位。公司將在回購期內根據市場情況選擇機會進行回購，并根據回購進度及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《關于支持上市公司股份回購的意見》、《上海證券交易所股份上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》等相關規定，克勞斯瑪菲有限公司（以下簡稱“公司”）編制了回購報告，具體如下：

1、回購計劃的審查和實施程序

公司于2023年4月28日召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于實施股份回購代替股息承諾的議案》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，具體內容見2023年4月29日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《克勞斯瑪菲有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告》(公告號:2023-023)、《克勞斯瑪菲股份有限公司關于實施回購替代股息的公告及回購計劃》(公告號:2023-029)。

公司于2023年6月9日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于實施股份回購代替股息承諾的議案》。詳見公司2023年6月10日在上海證券交易所網站上的具體內容。（www.sse.com.cn）《克勞斯瑪菲股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-034)。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，公司實施本次回購，減少注冊資本，并經債權人同意。公司已履行通知債權人回購的必要程序。詳見克勞斯瑪菲股份有限公司關于回購和注銷股份的公告（公告號：2023-038）。

二是回購方案的主要內容

（1）回購股份的目的：履行天華化工機械與自動化研究設計院有限公司（以下簡稱“天華研究所”）在2013年重大資產重組期間作出的承諾，以股份回購的形式取代股息，并在股份回購后立即取消，以減少公司的注冊資本。

(二)擬回購股份類型:a股。

(三)擬回購股份的方式:集中競價交易。

(4)回購期限:2023年6月12日至2023年12月11日。

如果回購資金在回購期內提前使用，回購將提前終止，回購期也將提前到期。

回購實施期間，公司股票因重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購將在股票復牌后順延實施，并及時披露。

（5）擬回購股份的總資本、數量和公司總股本的比例

回購資金總額不低于2022年天華院合并報表凈利潤的10%，即不低于905萬元，資金來源為自有資金。根據回購價格上限9.57元/股，擬回購股份不低于945、663 股份約占公司發行總股本的0.19%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購股份的數量為準。

如果公司在回購股份期限內實施股份交付、資本公積金轉換為股本、現金股息、配股等除權除息事項，回購股份的數量應自股價除權除息之日起相應調整。

（6）本次回購價格：擬回購股份的價格不得超過9.57元/股（含）。回購股份的價格上限為公司董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股份平均交易價格的150%。在具體回購價格綜合回購實施期間，確定公司二級市場股票價格、財務狀況和經營狀況。

（7）預計回購后公司股權結構的變化

根據回購資金905萬元，回購價格9.57元/股，回購數量不低于94563股。預計回購后公司股權變動如下:

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具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購股份的數量為準。

（8）分析公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展和上市地位的可能影響

截至2022年12月31日，公司總資產2006、593.63萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產349、166.97萬元，流動資產917、766.63萬元。根據本次回購資金總額905萬元計算，分別占上述指標的0.045%、0.259%、0.099%。根據公司目前的經營狀況和未來的發展計劃，公司認為回購的實施不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，公司有能力支付回購價格。股份回購后，公司的股權分配符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

（9）獨立董事對股份回購計劃的合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

公司獨立董事對股份回購計劃發表獨立意見如下：

1、公司股份回購符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號等法律、法規和規范性文件的規定；

2、公司股份回購的實施是公司以股份回購的形式取代股息的承諾，有利于增強投資者對公司未來發展前景的信心，提高公司的價值認可。公司股份回購是必要的；

3、公司計劃使用自有資金進行回購。回購股份所涉及的資金總額和回購股份數量較低，不會對公司的日常經營、償付能力和盈利能力產生重大影響，也不會導致公司股權分配不符合上市條件。

綜上所述，我們認為公司股份回購方案合法合規，符合公司和全體股東的利益，具有可行性和必要性，同意股份回購方案。

（10）上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否在董事會決議前6個月內買賣股份，是否與回購計劃有利益沖突，是否有內幕交易和市場操縱，以及回購期間是否有增減計劃：

經自查，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會決議前6個月內不買賣公司股票，不與回購計劃發生利益沖突，不單獨或與他人進行內幕交易和操縱市場，回購期間不計劃增減持有公司股份。

（11）上市公司詢問董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人和持有5%以上股份的股東在未來6個月是否有減持計劃

經詢問，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人和持有5%以上股份的股東在未來6個月內無減持計劃。

(十二)股東大會授權董事會具體辦理公司股份回購

為配合回購公司股份，請公司股東大會授權董事會在回購公司股份的過程中處理各種回購事項，包括但不限于以下事項：

1、授權公司董事會在回購期間選擇機會回購股份，包括回購的時間、價格和數量；

2、根據公司實際情況和股價表現，繼續或終止回購計劃的實施；

3、授權公司董事會根據有關規定（即適用的法律、法規、監管部門的有關規定）調整具體實施計劃，處理與股份回購有關的其他事項；

4、設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶；

5、根據實際回購情況，修改公司章程等可能涉及變更的資料和文件條款，并辦理相關報告；

6、有關事項完成后，授權公司董事會辦理公司章程修改和工商變更登記；

7、辦理本次股份回購事項所必需的其他內容，雖未列出上述內容；

8、授權公司董事會可以指定公司管理層和相關職能部門在上述授權范圍內實施股份回購相關工作。

9、本授權自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項完成之日止。

(十三)股份回購后依法注銷或者轉讓的有關安排

所有回購的股份將被取消，以減少公司的注冊資本。公司將按照《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號辦理股份回購后的注銷，并及時履行信息披露義務。

(十四)防止公司侵犯債權人利益的相關安排

回購涉及取消回購股份，減少公司注冊資本，公司已按照《中華人民共和國公司法》等有關規定執行通知債權人的必要程序，具體內容見公司同日披露的克勞斯瑪菲股份有限公司通知債權人回購和取消公告（公告號：2023-038）。

三、回購專用證券賬戶的開立

該公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立了股份回購專用賬戶，僅用于股份回購。專用賬戶信息如下：

賬戶名稱：克勞斯瑪菲股份有限公司回購專用證券賬戶

B882804271證券賬號

四、回購方案的不確定性風險

（1）如果公司股價繼續超過回購計劃披露的價格范圍或對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，則存在回購方案件不能順利實施的風險；

(二)股份回購所需資金未及時到位的，存在回購方案無法按計劃實施的風險；

（3）由于公司生產經營、財務狀況和外部客觀情況的重大變化，有可能根據規則改變或終止回購計劃的風險。

公司將在回購期間根據市場情況選擇機會進行回購，并根據回購進度及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

克勞斯瑪菲有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：600579 證券簡稱：克勞斯 編號：2023-038

克勞斯瑪菲股份有限公司

通知債權人回購和注銷股份的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年4月28日、2023年6月9日，克勞斯瑪菲股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了公司第八屆董事會第四次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于以股份回購方式替代股息承諾的議案》。具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《克勞斯瑪菲股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告》(公告號:2023-023)、克勞斯瑪菲股份有限公司2022年年度股東大會決議公告(公告號:2023-034)。

根據公司于2023年4月29日披露的《克勞斯瑪菲股份有限公司公告及回購計劃》（公告號：2023-029），公司計劃通過上海證券交易所集中招標交易實施股份回購承諾，回購股份金額不低于2022年公司全資子公司天華化工機械與自動化研究設計院有限公司合并報表凈利潤90元、499元、945.08元的10%。具體回購股份金額以實際回購股份金額為準，自股東大會批準之日起6個月內完成回購并注銷。

在回購股價不超過9.57元/股的情況下，按回購金額905萬元預計回購股份不低于94563股，約占公司發行總股本的0.19%。具體回購股份數量以回購期滿時實際回購股份數量為準。回購注銷后，公司總股本將從497、784、559股減少至496、838、896股，注冊資本將從497、784、559元減少至496、838、896元。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，公司特此通知債權人：

自本公告披露之日起45日內，公司債權人有權憑合法有效的債權證明文件和憑證向公司申報債權，要求公司償還債務或提供相應的擔保。債權人未在上述期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性。股份回購和注銷將按照法定程序繼續實施。

1.債權申報所需材料

公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。具體情況如下：

債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業執照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證明的原件和復印件。

債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。

二是債權申報的具體方式

債權人可以通過現場、郵寄、傳真等方式申報。具體方法如下:

1、北京市朝陽區北土城西路9號中國藍星總部大廈520室

2、申請時間：2023年6月20日至2023年8月3日：00-11：30，14：00-17：00(周末和法定節假日除外)

3、 聯系人：楊薇

電話：010-61958651

傳真：010-61958777

郵箱：IR.600579@sinochem.com

4、郵寄申報的，申報日以郵戳日或快遞公司出具日為準。以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準。請注明“債權申報”字樣。電子郵件申報的，申報日以公司收到電子郵件日為準。請在電子郵件標題上注明“債權申報”字樣。

根據有關規定，公司將向中國證券登記結算有限公司上海分公司申請上述股份回購和注銷，并在實施后及時履行信息披露義務。

特此公告。

克勞斯瑪菲有限公司董事會

2023年6月20日