證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-048

朗姿股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月15日，朗姿股份有限公司(以下簡稱“公司”或“朗姿股份”)第五屆董事會第八次會議通知通過電話或其他口頭通知發(fā)出，2023年6月21日通過通訊和現場會議召開。會議由董事長沈東日先生主持，會議應出席5名董事，實際出席5名董事。監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《朗子股份有限公司章程》、《朗子股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

2023年7月7日，公司將召開第二次臨時股東大會，審議：

(一)《關于現金收購武漢五洲及武漢韓晨控股權及關聯(lián)交易的議案》

詳見《證券時報》、《上海證券報》、巨潮信息網2023年6月10日發(fā)布的《關于現金收購武漢五洲及武漢韓晨控股及關聯(lián)交易的公告》、《第五屆董事會第六次會議決議公告》。

(2)《關于投資設立醫(yī)療美容風險投資基金博恒二號及關聯(lián)交易的議案》

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網關于投資設立醫(yī)療美容風險投資基金博恒二號及關聯(lián)交易的公告》、《第五屆董事會第七次會議決議公告》。

《證券時報》、《上海證券報》、巨潮信息網發(fā)布了2023年第二次臨時股東大會的通知（www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

朗姿股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-049

朗姿股份有限公司

2023年第二次臨時股東召開

大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

朗姿股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。股東大會審議的議案的具體內容已在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網上披露（www.cninfo.com.cn）。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2023年第二次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：股東大會由公司董事會召開，經公司第五屆董事會第八次會議審議決定召開。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間：

2023年7月7日下午14日，現場會議召開時間:00時。

網上投票時間：2023年7月7日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2023年7月7日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為:15至15:00期間的任何時間。

5、會議：股東大會現場投票和網上投票，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向股東提供網上投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統(tǒng)行使投票權。

6、股權登記日：2023年6月28日。

7、出席對象：

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

在股權登記日下午收盤時，在結算公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板見附件2）。

2023年6月10日和2023年6月19日，公司分別在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于現金收購武漢五洲及武漢韓晨控股權及關聯(lián)交易的公告》、《醫(yī)療美容風險投資基金博恒二號及關聯(lián)交易投資公告》。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，關聯(lián)股東申東日、申金華、上海宣鼎資產管理有限公司－上海宣鼎資產管理有限公司宣鼎長紅六號私募證券投資基金－作為關聯(lián)股東，宣鼎長紅7號私募股權證券投資基金需要避免對該提案進行表決，不得接受其他股東委托進行表決。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室。

二、會議審議事項

1、提案名稱

■

根據《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經營和《公司章程》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項。中小投資者應當對董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有上市公司5%以上股份的股東進行單獨計票和披露。

2、披露情況

股東大會審議的提案已于2023年6月8日和2023年6月16日分別經公司召開的第五屆董事會第六次會議和第五屆董事會第七次會議審議。由于沈東日先生、沈金華女士、趙衡先生作為相關董事回避表決，出席董事會的無關董事不足 3 根據公司章程的有關規(guī)定，有關事項將直接提交股東大會審議。詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網關于現金收購武漢五洲、武漢韓晨控股權及關聯(lián)交易的公告》、《第五屆董事會第六次會議決議公告》等相關公告。2023年6月19日，公司在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮信息網發(fā)布了《關于投資設立醫(yī)療美容風險投資基金博恒二號及關聯(lián)交易的公告》、《第五屆董事會第七次會議決議公告》等相關公告。

三、會議登記等事項

(一)參加現場會議的登記方法

1、2023年7月4日上午9:00:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、注冊地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部。

3、登記方式：

(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(4)股東可以信函或傳真登記(必須在2023年7月4日下午17:00前送達或傳真至公司)，不得接受電話登記。

(5)授權委托書應在會議現場交回原件。

(二)其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王建優(yōu)、易文貞

聯(lián)系電話：5351800-8179

傳真號碼:(010)5927211

電子郵箱：wangjianyou@lancygroup.com

通訊地址:證券管理部18層:北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號樓(朗姿大廈)

郵政編碼：100022

2、會議費：股東或股東代理人的交通、住宿等費用自行承擔。

3、出席會議的人員應在會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

4、處理網絡投票系統(tǒng)異常情況：在網絡投票期間，如果網絡投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn ）網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

第五屆朗姿董事會第八次會議決議。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362612”，投票簡稱“朗姿投票”。

2.填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間:2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三. 通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年7月7日(現場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票：2023年7月7日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00。

2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業(yè)務指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。

附件二：

朗姿股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加朗姿股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表我單位（本人）行使表決權。

委托人(簽名/蓋章)：

客戶身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

委托人持有的股票的性質和數量：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人對股東大會各項提案的表決意見：

■

附注：

1、請在選擇提案投票時玩“√"，"同意"、“反對”、“棄權”不打“棄權”√視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時，在兩三個選擇中打“√視為廢票處理。

2、授權委托書按上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

3、出席股東大會的人員應當在出席會議當天交回授權委托書原件。

證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-050

朗姿股份有限公司關于全資子公司

提供擔保并接受關聯(lián)方擔保的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、朗姿股份有限公司(以下簡稱“朗姿股份”或“公司”)第五屆董事會第三次會議和2022年股東大會分別審議通過了《關于2023年對外擔保額度的議案》 公司及其控股子公司2023年對外擔保總額不超過40.6 億元(除非下面特別注明，所謂“元”均指“人民幣元”)，對資產負債率不超過70%的控股子公司的擔保額度為40% 對資產負債率超過70%的控股子公司的擔保額度為0.6 億元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔保總余額為78500萬元，占公司2022年經審計凈資產的27.27%；其中，資產負債率超過70%的控股子公司擔保余額為1000萬元。

2、公司及控股子公司未對合并報表范圍外的公司提供擔保。

3、公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保以及因擔保敗訴而應承擔的損失。

請充分關注投資者。

一、擔保概述

為滿足日常經營和業(yè)務發(fā)展資金的需要，公司全資子公司朗姿醫(yī)療管理有限公司（以下簡稱“朗姿醫(yī)療管理”）向澳門國際銀行有限公司（以下簡稱“澳門國際”）申請4萬元綜合信用額度，公司為朗姿醫(yī)療管理提供最高連帶責任保障。公司控股股東、實際控制人沈東日先生及其配偶翁潔女士為朗姿醫(yī)療管理提供免費連帶責任保障。公司控股股東、實際控制人沈東日先生及其配偶翁杰女士為朗姿醫(yī)療管理部門提供了連帶責任擔保，不向公司收取任何擔保費，也不需要公司提供反擔保。

2023年 3 月 31 日和2023年4月 21日，公司第五屆董事會第三次會議和2022年股東大會分別審議通過了《關于2023年對外擔保額度的議案》 公司及其控股子公司2023年對外擔保總額不超過40.6 1億元，對資產負債率不超過70%的控股子公司的擔保額度為40% 億元，對資產負債率超過70%的控股子公司的擔保額度為0.6 億元。擔保范圍包括但不限于主合同約定的債權本金和全部利息。擔保范圍包括但不限于債權本金和按主合同收取的全部利息。擔保方式包括但不限于擔保、抵押和質押。上述擔保金額的有效期自2022年股東大會審議批準之日起至2023年股東大會召開之日止。被擔保人和擔保金額在上述董事會和股東大會的審批金額內，無需提交公司董事會和股東大會再次審議。

二是被擔保人的基本情況

朗姿醫(yī)療管理有限公司

法定代表人：趙衡

57153.412萬元注冊資本

成立日期：2017年3月8日

注冊地址：成都市武侯區(qū)人民南路四段12號6棟華宇榮國府1702-1707號房

經營范圍：許可項目：第三類醫(yī)療器械經營；第三類醫(yī)療器械租賃（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，一般項目：醫(yī)院管理、細胞技術研發(fā)與應用、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、第一類醫(yī)療器械銷售、第一類醫(yī)療器械租賃、第二類醫(yī)療器械租賃、第二類醫(yī)療器械銷售、會議展覽服務、組織文化藝術交流活動、營銷規(guī)劃、數字文化創(chuàng)意內容應用服務、項目規(guī)劃與公關服務、業(yè)務培訓（不包括教育培訓、職業(yè)技能培訓等許可培訓）（除依法需要批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經營活動)。

股權結構：朗姿股份全資子公司。

主要財務數據(經審計)：

單位：萬元

■

朗姿醫(yī)療管理有限公司不屬于不誠實被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內容

1、被擔保人：朗姿醫(yī)療管理有限公司

2、擔保人:朗姿股份有限公司、申東日先生、翁潔女士

3、債權人：澳門國際銀行股份有限公司

4、擔保方式：最高連帶責任擔保

5、擔保期限：自獨立合同項下的貸款期限屆滿后第二天起三年；債權人按照主合同約定宣布貸款提前到期的，擔保期限為貸款提前到期后第二天起三年。保證人同意延長債權期限的，保證期限自延長協(xié)議或補充協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

6、最高擔保本金：4000萬元

7、擔保范圍：擔保范圍包括主債權本金、利息、復利、罰息違約金、損害賠償、匯率損失（匯率變更造成的相關損失）和實現債權（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費等）

8、2023年6月20日，協(xié)議簽署日

9、協(xié)議簽署地:中國北京

四、董事會意見

公司為全資子公司融資提供擔保，以滿足公司業(yè)務發(fā)展的資本需求，提高運營的穩(wěn)定性和盈利能力。本擔保不會對公司及相關子公司的生產經營產生負面影響，也不會損害公司、全體股東，特別是中小股東的利益。

公司控股股東、實際控制人沈東日先生及其配偶翁杰女士免費為朗姿醫(yī)療管理提供連帶責任擔保，不收取任何擔保費，也不需要提供反擔保。相關交易符合公司和全體股東的利益，不損害全體股東，特別是中小股東的利益，對公司當前和未來的財務狀況和經營成果沒有負面影響，也不影響公司的獨立性。

五、與關聯(lián)人累計的各種關聯(lián)交易

2023年1月1日至2023年5月31日，公司與實際控制人、韓亞資產管理及其關聯(lián)方(包括其他受同一主體控制或相互控制的關聯(lián)方) 各類相關交易的累計總額為1024.19萬元（包括公司實際控制人沈東日先生及其父親沈炳云先生向公司提供的貸款利息403.20萬元）（未經審計）。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司的擔保總額為89500萬元，對外擔保總額為78500萬元(總額及總余額統(tǒng)計為排除多方擔保時重復計算的金額)，占公司2022年經審計凈資產的27.27%。公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為0元，占公司2022年經審計凈資產的0%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保，無訴訟對外擔保，因擔保敗訴應承擔損失。

七、備查文件

1、朗姿股份與澳門國際簽署的擔保書；

2、申東日與澳門國際簽署的擔保書；

3、翁潔與澳門國際簽署的擔保書。

特此公告。

朗姿股份有限公司

董事會

2023年6月21日

證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-051

朗姿股份有限公司

關于公司控股股東股份質押的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

朗姿股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到控股股東、實際控制人沈東日先生的函，了解到其持有的部分股份質押。具體事項如下:

一、股東股份質押的基本情況

1、質押的基本情況

■

2、股東股份累計質押基本情況

截至公告披露日，公司實際控制人及其一致行動人持有的質押股份如下：

■

注：公司實際控制人及其一致行動人無股份凍結和標記；上表中，申東日先生和申金華女士“限制和凍結未質押股份數量”的股份性質為高管鎖定股份。

3、截至本公告披露之日，公司實際控制人沈東日先生、沈金華女士及其一致行動人質押的股份無清算風險或強制轉讓風險，質押不會導致公司實際控制權的變更。

二、備查文件

1、股份質押登記證明；

2、中國證券登記結算有限公司股份凍結明細。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會

2023年6月22日