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成都盟升電子技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2023-032
成都盟升電子技術股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月26日 14點30分
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市天府新區興隆街道桐子咀南街350號 公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長向榮先生主持，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書毛鋼烈出席了本次會議；財務總監陳英列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于《公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于《公司2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案9為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過；
2、議案9涉及關聯交易，股東毛鋼烈、覃光全、陳英為2022年限制性股票激勵計劃所涉及激勵對象，分別持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股，回避議案9的表決。
3、議案4、5、6、9對中小投資者進行了單獨計票，其中5%以下股東不包括5%以上股東的一致行動人和持股5%以下的公司董事、監事及高級管理人員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：祝雪琪、黃潤紅
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
成都盟升電子技術股份有限公司董事會
2023年6月27日
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