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凌云光技術股份有限公司第一屆監事會第二十次會議決議公告
證券代碼：688400 證券簡稱：凌云光 公告編號：2023-042
凌云光技術股份有限公司
第一屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
凌云光技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十次會議于2023年6月30日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議通知已于會前通過郵件的方式送達公司全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由公司監事會主席盧源遠先生召集并主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》
公司為子公司項目貸款提供擔保事項支持了子公司的發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。被擔保對象為公司全資子公司，擔保風險可控。相關決策程序符合《公司法》等有關法律及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
凌云光技術股份有限公司監事會
2023年7月1日
證券代碼：688400 證券簡稱：凌云光 公告編號：2023-043
凌云光技術股份有限公司
關于為全資子公司項目貸款提供
擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重點內容提示：
● 被擔保人：蘇州凌云光工業智能技術有限公司（以下簡稱“蘇州光工業”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額不超過（含）人民幣40,000萬元，截至本公告披露日，凌云光技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外擔保余額為人民幣0元。
● 本次擔保無反擔保。
● 本次擔保無需股東大會審議。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
為滿足公司全資子公司項目發展資金需要，保證業務順利開展，結合項目發展計劃的資金需求，蘇州光工業擬向銀行申請項目貸款授信，授信總額不超過（含）人民幣40,000萬元（最終以銀行實際審批的授信額度為準），授信期限不超過36個月。根據銀行的授信審批情況，以子公司項目資產抵押，由公司提供連帶責任擔保。公司董事會授權公司經營管理層根據公司實際經營情況的需要，在擔保額度范圍內辦理提供擔保的具體事項。
（二）本次擔保事項履行決策程序
公司于2023年6月30日召開了第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州凌云光工業智能技術有限公司
1、基本信息
■
2、最近一年一期的主要財務數據：
單位：萬元
■
此外，蘇州光工業不是失信被執行人，也不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。
三、擔保協議的主要內容
截至本公告披露之日，蘇州光工業尚未簽訂與上述授權相關的擔保協議，具體內容以實際簽署的合同為準。
四、擔保的原因及必要性
上述擔保系根據子公司實際業務需要，為滿足子公司項目發展資金需求而進行的，有利于保證子公司項目正常建設和業務順利開展。上述擔保的被擔保方為公司全資子公司，財務狀況穩健，信用情況良好，具備償債能力和抗風險能力。同時公司對被擔保子公司有絕對的控制權，公司對其擔保風險總體可控，不會對公司和全體股東利益產生影響。
五、專項意見說明
（一）董事會意見
董事會認為：公司本次為子公司項目貸款提供擔保事項是為滿足子公司日常生產經營的需要，有利于促進子公司業務開展且風險整體可控。董事會認為上述擔保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規、規范性文件和《公司章程》中的有關規定。
（二）監事會意見
監事會認為：公司為子公司項目貸款提供擔保事項支持了子公司的發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。被擔保對象為公司全資子公司，擔保風險可控。相關決策程序符合《公司法》等有關法律及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司子公司本次申請項目貸款是充分考慮了其自身的資金狀況，有利于滿足公司子公司日常生產經營對資金的需求，有利于現有業務的穩定和持續發展，進一步提高經營效益，符合公司整體利益。被擔保對象為公司全資子公司，公司對其擁有控制權，擔保風險較小。本次擔保事項的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次為子公司項目貸款提供擔保事項。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未發生對外擔保。本次董事會審議擔保事項額度生效后，公司對子公司提供的擔保總額5億元，占公司最近一期經審計總資產的9.99%，占公司最近一期經審計凈資產的12.83%，公司及控股子公司未發生對外擔保逾期的情況。
特此公告。
凌云光技術股份有限公司董事會
2023年7月1日
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