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浙江亞太機(jī)電股份有限公司關(guān)于“亞太轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、債券代碼：128023
2、債券簡稱：亞太轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.24元/股
4、轉(zhuǎn)股起止時(shí)間：2018年6月8日至2023年12月3日
5、根據(jù)《浙江亞太機(jī)電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年5月28起算，截至2023年6月9日，公司已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“亞太轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概述
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2017〕1593號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2017年12月4日公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額10.00億元。經(jīng)深交所“深證上〔2017〕826號(hào)”文同意，公司10億元可轉(zhuǎn)債于2017年12月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“亞太轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128023”。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的亞太轉(zhuǎn)債自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.44元/股。
2、2018年6月，因公司實(shí)施2017年度權(quán)益分派方案，亞太轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.44元/股調(diào)整為10.34元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年6月6日起生效。具體詳見公司于2018年5月31日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月，因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，亞太轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.34元/股調(diào)整為10.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月26日起生效。具體詳見公司于2018年5月19日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的公告》(2022-031)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明
自2023年5月28日至2023年6月9日，公司已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“亞太轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。
四、其他事項(xiàng)
投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問，請(qǐng)撥打公司證券辦公室投資者熱線電話0571-82761316進(jìn)行咨詢。
特此公告。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月九日
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