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創(chuàng)維數(shù)字有限責(zé)任公司第十一屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示
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創(chuàng)維數(shù)字有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“上市企業(yè)”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年6月19日以通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月14日以電話或電子郵件形式通告各執(zhí)行董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)施馳老先生組織，整體執(zhí)行董事以通訊表決方法參與，企業(yè)9名執(zhí)行董事所有參加決議，大會(huì)集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議審議并通過了下列提案：
一、審議通過了《董事會(huì)關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書》
獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問天風(fēng)證券股份有限公司對(duì)此次全面要約收購(gòu)出具了《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司要約收購(gòu)創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。
關(guān)聯(lián)董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴回避表決。
決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書》。
特此公告。
創(chuàng)維數(shù)字有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年六月二十日
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