本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議于2023年6月19日發出通知，全體董事一致同意豁免該議案的通知時限，召集人已在本次會議上就豁免該議案通知時限的相關情況作出說明。本次會議于2023年6月20日以通訊方式召開，會議應到董事12人，實到12人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。會議經充分討論，審議并通過了以下議案：

　　一、《關于變更公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　2023年6月13日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東上海復星高科技（集團）有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關于提議增加上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司2023年第四次股東大會（臨時會議）臨時提案的申請》，提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人并提議將《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》以臨時提案的方式提交公司2023年第四次股東大會（臨時會議）審議。詳見公司2023年6月15日于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（編號2023-070）。

　　由于李海歌女士目前還擔任本公司持有25%股權的金徽酒股份有限公司的獨立董事，為使金徽酒股份有限公司和本公司更好滿足上市公司獨立性要求，經商議，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司變更本次獨立董事候選人提名，提名孫巖先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人并提議將《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》以臨時提案的方式提交公司股東大會審議。獨立董事候選人簡歷詳見附件。

　　表決情況：12 票同意、0 票反對、0 票棄權，該議案通過。

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　2023年6月21日

　　● 報備文件

　　公司第十一屆董事會第十次會議決議

　　附：獨立董事候選人簡歷

　　孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國注冊會計師，國際注冊內部審計師。曾于2002年8月至2011年1月擔任普華永道中天會計師事務所有限公司審計高級經理，2011年1月至2016年12月擔任世茂集團控股有限公司集團審計部總監、高級總監，2016年1月至2021年12月擔任世茂集團控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月擔任上海世茂股份有限公司副總裁。2022年9月起至今擔任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔任廣東省內部控制協會副會長。2017年4月至2023年4月擔任上海飛凱光電材料股份有限公司獨立董事。

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-074

　　債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01

　　債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　關于2023年第四次股東大會

　　（臨時會議）取消議案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1、 股東大會的類型和屆次

　　2023年第四次股東大會（臨時會議）

　　2、 股東大會召開日期： 2023年7月4日

　　3、 股東大會股權登記日：

　　二、 取消議案的情況說明

　　1、 取消議案名稱

　　2、 取消議案原因

　　2023年6月13日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東上海復星高科技（集團）有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關于提議增加上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司2023年第四次股東大會（臨時會議）臨時提案的申請》，提名李海歌女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人并提議將《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》以臨時提案的方式提交公司2023年第四次股東大會（臨時會議）審議。詳見公司2023年6月15日于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（編號2023-070）。

　　2023年6月19日，公司收到控股股東上海復星高科技（集團）有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關于變更上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事候選人并將相關議案提交股東大會審議的申請》，由于李海歌女士目前還擔任本公司持有25%股權的金徽酒股份有限公司的獨立董事，為使金徽酒股份有限公司和本公司更好滿足上市公司獨立性要求，經商議，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司變更本次獨立董事候選人提名，故取消2023年6月15日公司于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（編號2023-070）中新增的臨時提案《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》。

　　三、 除了上述取消議案外，于2023年6月15日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 取消議案后股東大會的有關情況

　　1、 現場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月4日 13點30分

　　召開地點：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號）

　　2、 網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月4日

　　至2023年7月4日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3、 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　4、 股東大會議案和投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監事會第六次會議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網站披露股東大會資料。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　2023年6月21日

　　● 報備文件

　　（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次股東大會（臨時會議），并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-073

　　債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01

　　債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　關于獨立董事提名人和候選人聲明公告

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人上海復星高科技（集團）有限公司，現提名孫巖為上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、被提名人孫巖具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

　　（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；

　　（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定（如適用）；

　　（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；

　　（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定（如適用）；

　　（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定（如適用）；

　　（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定（如適用）；

　　（七）中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的相關規定（如適用）；

　　（八）中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的相關規定（如適用）；

　　（九）中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的相關規定（如適用）；

　　（十）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。

　　三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

　　（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

　　（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

　　四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：

　　（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；

　　（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

　　（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；

　　（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

　　（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家，被提名人在上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司連續任職未超過六年。

　　六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備中國注冊會計師資格。

　　本提名人已經根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：上海復星高科技（集團）有限公司

　　2023年6月21日

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　本人孫巖，已充分了解并同意由提名人上海復星高科技（集團）有限公司提名為上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人孫巖具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

　　（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；

　　（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定（如適用）；

　　（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；

　　（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定（如適用）；

　　（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定（如適用）；

　　（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定（如適用）；

　　（七）中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的相關規定（如適用）；

　　（八）中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的相關規定（如適用）；

　　（九）中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的相關規定（如適用）；

　　（十）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。

　　三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

　　（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

　　（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀錄：

　　（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；

　　（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

　　（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；

　　（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

　　（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司連續任職未超過六年。

　　六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備中國注冊會計師資格。

　　本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

　　本人承諾：在擔任上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。

　　特此聲明。

　　聲明人：孫巖

　　2023年6月21日

　　● 報備文件

　　（一）本人填妥的履歷表

　　（二）獨立董事候選人簽署的聲明

　　（三）獨立董事提名人簽署的聲明

　　（四）獨立董事提名人的身份證明

　　（五）董事會決議