本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月21日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號(hào)，公司七樓會(huì)議室。

　　3、召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、召集人：公司第十屆董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張玉富先生

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席會(huì)議的股東及股東代表共17人，代表股份271,291,878股，占公司股份總數(shù)的28.0697%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表股份270,660,977股，占公司股份總數(shù)的28.0044%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人，代表股份630,901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。

　　2、中小股東出席會(huì)議的總體情況：

　　出席會(huì)議的中小股東及中小股東代表共13人，代表股份10,677,101股，占公司股份總數(shù)的1.1047%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及中小股東代表共8人，代表股份10,046,200股，占公司股份總數(shù)的1.0394%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計(jì)5人，代表股份630,901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。

　　3、公司全體董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　4、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬、商家碧律師見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)列入會(huì)議審議的各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　　1、公司2022年度報(bào)告全文和摘要

　　總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)119,201股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對(duì)119,201股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)119,201股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對(duì)119,201股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)119,201股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對(duì)119,201股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、公司2022年度利潤(rùn)分配方案

　　總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)119,201股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對(duì)119,201股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　總體表決情況：同意271,163,277股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9526%；反對(duì)128,601股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0474%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,548,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7955%；反對(duì)128,601股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2045%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6、公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對(duì)119,201股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對(duì)119,201股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱： 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：郭淑芬、商家碧

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格和表決程序均符合我國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1．公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2．吉林秉責(zé)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日