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恒力石化股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：蘇州市吳江區盛澤鎮南麻工業區恒力路一號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會提議召開，董事長范紅衛女士主持會議，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席2人，非獨立董事王治卿先生、柳敦雷先生、龔滔先生及獨立董事劉俊先生、薛文良先生、鄔永東先生因工作原因，未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李峰先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于增加董事會席位并修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于增選王治卿先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
以上議案全部獲得通過，其中議案1已獲得出席會議股東所持表決權的 2/3 以上通過，議案3已對中小股東單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：高媛、祝悅
2、律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司
董事會
2023年6月28日
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