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卓郎智能技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)白鳥湖1號臺地金嶺路399號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長潘雪平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事Uwe Rondé先生、丁遠先生、Claus Mai先生、獨立董事謝滿林先生和王樹田先生因公務(wù)出差，未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事余舫先生、裴國慶先生因公務(wù)出差，未能出席本次會議；
3、董事會秘書曾正平先生出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)并授權(quán)管理層確定其報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為江蘇金昇實業(yè)股份有限公司（持股868,799,677股），該股東為本公司控股股東，已回避對該議案的表決。
2、特別決議議案9獲得出席會議股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他議案獲得出席會議股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：徐定輝先生、柴崚先生
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會
2023年6月30日
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