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中國交通建設有限責任公司有關舉辦 2022本年度公司股東周年大會的提示性公告
證券代碼：601800證券簡稱：中國交建公示序號：臨2023-054
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月16日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
我們公司分別在2023年5月18日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）發表了《中國交建關于召開2022年度股東周年大會的通知》（公示序號：臨2023-050號），企業2022本年度公司股東周年大會（通稱此次股東會）將采用上海交易所股東會網絡投票系統，并且于2023年6月9日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）發表了《中國交建2022年度股東周年大會會議材料》，現將此次股東會公布提示性公告。
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022本年度公司股東周年大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
1.舉行的日期：2023年6月16日14點00分
2.舉辦地址：北京西城德勝門外大街85號中國交通建設商務大廈
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
1.網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
2.網上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
未征選選舉權。
二、會議審議事宜
(一)各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案1、2、3、4、7、8早已我們公司第五屆股東會第十七次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年3月31日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆股東會第十七次會議決議公示。
提案5早已我們公司第五屆職工監事第十五次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年3月31日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆職工監事第十五次會議決議公示。
提案6、9、10早已我們公司第五屆股東會第十八次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月29日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆股東會第十八次會議決議公示。
(二)特別決議提案：無
(三)對中小股東獨立記票的議案：2、8、9、10
(四)涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
(五)涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一)備案時長
2023年6月14日（星期三）在工作時間（8:30-11:30，13:30-16:30），還可用信件或發傳真方法申請辦理參加登記（信件抵達郵戳和發傳真抵達日應不遲于2023年6月14日）。
(二)備案地址
北京西城德勝門外大街85號中國交通建設商務大廈董事會辦公室。
(三)登記
1.列席會議的法人股東辦理相關手續時，應攜帶本人有效身份證、個股賬戶；授權委托人申請辦理參加申請時，應攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權書、受托人股東賬戶卡。
2.列席會議的自然人股東的法人代表申請辦理參加申請時，需持公司股東營業執照副本復印件（蓋上公司股東公司章）、自己有效身份證、法人代表身份證件和股東賬戶卡；授權委托人申請辦理參加申請時，需持公司股東營業執照副本復印件（蓋上公司股東公司章）、授權委托人有效身份證、公司股東法人授權書和受托人股東賬戶卡。
公司股東列席會議時需提交以上備案文件和合理團本或合理影印件，個人材料影印件須個人簽字，公司股東影印件須蓋公章，以便認證。
六、其他事宜
(一)大會聯系電話
通訊地址：北京西城德勝門外大街85號中國交通建設商務大廈
聯絡單位：中國交通建設有限責任公司董事會辦公室
郵政編碼：100088
手機聯系人：周明、徐歡
手機：010-82016562
發傳真：010-82016524
(二)別的表明
此次股東會時長預估大半天，列席會議工作人員的差旅費及住宿費自立。
特此公告。
配件：法人授權書
中國交通建設有限責任公司股東會
2023年6月15日
配件
法人授權書
中國交通建設有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022本年度公司股東周年大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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