證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-022

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定開展職工監(jiān)事?lián)Q屆。

2023年6月14日，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。企業(yè)第六屆職工監(jiān)事由3人組，在其中股東代表監(jiān)事2人、職工代表監(jiān)事1人。任職期為自企業(yè)股東會投票選舉的時候起三年。職工監(jiān)事候選人魯學(xué)老先生、朱潔女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（候選人簡歷詳見附件）。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)換屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

以上股東代表監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

為保證職工監(jiān)事的正常使用，在第六屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，企業(yè)第五屆監(jiān)事會監(jiān)事還將繼續(xù)根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，再次做好本職工作。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷

（一）魯學(xué)老先生

1978年8月出世，大專文憑，技術(shù)工程師。1998年迄今在公司上班，在職企業(yè)技術(shù)人員技術(shù)工程師。魯學(xué)由我們公司職代會于2008年4月28日競選變成我們公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。2011年6月至2014年6月為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，2011年6月15日當(dāng)選為第二屆監(jiān)事長。2014年6月至2017年6月為公司發(fā)展第三屆監(jiān)事長。2017年6月至2020年6月為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長，在職企業(yè)第五屆監(jiān)事長。

魯學(xué)先生與本董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，與擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。截至本公告日，魯學(xué)老先生未擁有我們公司股權(quán)，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、公司監(jiān)事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)查看，魯學(xué)老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（二）朱潔女性

1986年7月出世，2008年畢業(yè)院校揚州大學(xué)，本科文憑。2008年7月至2012年7月在江蘇省教育國際合作服務(wù)站就職留學(xué)咨詢顧問，2012年11月迄今在公司從事外貿(mào)部工作中，現(xiàn)出任企業(yè)外貿(mào)部主管。2017年7月至2020年7月為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。2020年7月10日競選為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

朱潔女性和本董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，與擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。截至本公告日，朱潔女性未擁有我們公司股權(quán)，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、公司監(jiān)事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)查看，朱潔女性并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-021

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（通稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定開展董事會換屆競選。

2023年6月14日，公司召開第五屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。經(jīng)公司第五屆股東會提名委員會提議并審批任職要求，董事會候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰先生和黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事侯選人（候選人簡歷詳見附件），候選人潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨董侯選人（候選人簡歷詳見附件）。潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性都已獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，在其中曹頊女性為會計學(xué)專業(yè)人員。

企業(yè)在職獨董對董事會換屆競選第六屆股東會非獨立董事人選和獨董侯選人的事宜均發(fā)布了贊同的單獨建議。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次董事會換屆競選要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議采用累積投票制開展決議，企業(yè)第六屆董事會董事任職期三年，自股東大會審議根據(jù)之日起算。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，獨董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所辦理備案情況屬實后，即可提交公司2023年第一次股東大會決議決議。公司已經(jīng)依照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求對獨董考生的詳細(xì)資料在深圳交易所網(wǎng)址（www.szse.cn）予以公示。公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所投資人服務(wù)熱線及電子郵箱，就獨董侯選人任職要求和可能會影響其自覺性的現(xiàn)象向深圳交易所反饋建議。

公司為第五屆股東會諸位執(zhí)行董事則在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝，與此同時申明：企業(yè)第六屆股東會候選人名單里沒有員工代表董事，擔(dān)任公司高級管理人員人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

為保證股東會的正常使用，在第六屆董事會董事上任前，企業(yè)第五屆董事會董事還將繼續(xù)根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，切實履行董事職責(zé)，不能有一切危害公司與股東利益的舉動。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事侯選人

（一）朱志蘭女性

1980年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北航，本科文憑。2005年1月到2018年8月，任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司經(jīng)理助理。2018年9月起任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司第四屆董事會執(zhí)行董事。2020年7月起任企業(yè)第五屆董事會董事。在職企業(yè)董事長兼總經(jīng)理。

朱志蘭女性擁有本企業(yè)股票68,000股，占公司總總股本0.015%，為公司控股股東、控股股東問澤鴻老先生伴侶的親妹妹，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況。最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，朱志蘭女性并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（二）陳濤老先生

1988年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科文憑，國家注冊品質(zhì)工程師。2011年7月至2015年11月任安徽省中國太平洋電纜線有限責(zé)任公司檢驗員、項目工程師、產(chǎn)品工程師；2015年12月至2018年4月任安徽省中國太平洋電纜線有限責(zé)任公司工程建筑電纜線事業(yè)部經(jīng)理、市場經(jīng)理；2018年5月至2019年6月任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司副總工程師兼技術(shù)部經(jīng)理；2019年7月至2020年4月任廣西省縱觀電纜線投資有限公司副總工程師兼加工廠副總監(jiān)；2020年5月至2020年10月任上海南大電纜投資有限公司技術(shù)部經(jīng)理；2020年11月迄今出任企業(yè)高級工程師。

陳濤老先生未擁有企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，陳濤老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（三）張勰老先生

1987年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校上海復(fù)旦大學(xué)，得到電氣工程自動化專業(yè)與會計學(xué)專業(yè)雙學(xué)士。2009年7月添加上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司，任總經(jīng)理秘書職位。后陸續(xù)出任審計處主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售管理部主管職位。2014年7月晉升為企業(yè)產(chǎn)品總監(jiān)。2016年3月至2017年7月任公司第三屆董事會董事。2017年7月至2020年7月任公司第四屆董事會執(zhí)行董事，在職企業(yè)第五屆董事會董事、財務(wù)經(jīng)理。

張勰老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，張勰老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（四）黃圣植老先生

1993年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中國民主建國會VIP，畢業(yè)院校紐約州立大學(xué)石溪分校，本科文憑，得到工程管理專業(yè)和個人工作室藝術(shù)類專業(yè)雙學(xué)士。2018年4月添加好姑信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司出任經(jīng)理助理，2018年8月添加滿利通為商務(wù)服務(wù)（山東省）有限責(zé)任公司出任經(jīng)理助理，2021年5月迄今任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，2022年1月被聘用為公司發(fā)展董事長助理，2022年11月改選為公司發(fā)展第五屆董事會董事。

黃圣植老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，黃圣植老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

二、獨董侯選人

（一）潘志強老先生

1958年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，依次畢業(yè)院校上海財大及上海復(fù)旦大學(xué)，得到經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、法律學(xué)第二學(xué)士學(xué)位，我國注冊律師。1987年7月至1993年2月，任上海財大規(guī)律系老師；1993年3月至2007年3月，任上海鄭傳本律師事務(wù)所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京建邦法律事務(wù)所上海市分所合作伙伴；2008年10月至2017年9月就職北京大成律師事務(wù)所上海市分所，2017年10月迄今任上海市眾華律師事務(wù)所合伙人。

潘志強老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，潘志強老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。潘志強老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務(wù)承諾參與最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。

（二）余顯財老先生

1974年2月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，醫(yī)生、副教授職稱。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院稅收碩士專業(yè)學(xué)位項目經(jīng)理，當(dāng)選國稅總局第六批全國稅務(wù)高層次人才，上海市財政局業(yè)績考核評審專家、上海市財政局政府部門采購評審專家。1997年7月至1999年8月就職于核工業(yè)部第六研究室，2002年7月至2004年1月就職于廣州郵局財務(wù)部門。2007年7月迄今任教于上海復(fù)旦大學(xué)，主要從事會計、稅收等方面的教學(xué)與科學(xué)研究。在職浙江省正裕工業(yè)有限責(zé)任公司、江蘇省萬林智慧物流有限責(zé)任公司、上海市榮盛微生物藥業(yè)股份有限公司、浙江省艾波特環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司獨董。

余顯財老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，余顯財老先生并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。余顯財老先生已獲得了證監(jiān)會承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。

（三）曹頊女性

1972年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校國家開放大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，本科文憑，會計職稱，我國稅務(wù)師，中國注冊會計師。1989年7月至2002年7月任上海市浦東新區(qū)六團商業(yè)公司主辦會計；2002年7月至2015年12月任青島市振青會計事務(wù)所有限責(zé)任公司上海分公司工程項目經(jīng)理；2016年1月至2021年12月任上海市匯德成會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）首席合伙人；2022年1月迄今任上會會計事務(wù)所（特殊普通合伙）上海自貿(mào)試驗區(qū)分所合作伙伴。在職上海市觀安信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司獨董。

曹頊女性未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無關(guān)聯(lián)性；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況。經(jīng)查看，曹頊女性并不屬于被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。曹頊女性已獲得了證監(jiān)會承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002451證券簡稱：摩恩電氣公示序號：2023-025

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月14日舉辦第五屆股東會第二十二次大會，表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月7日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），現(xiàn)就此次股東會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第五屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：2023年7月7日（星期五）在下午14:00

網(wǎng)上投票時長：選用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年7月7日早上9:15至在下午15：00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年7月3日（星期一）7、參加目標(biāo)：

（1）2023年7月3日在下午15:00買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會及參與會議表決；公司股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該公司股東。（法人授權(quán)書款式附后）

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的別的特邀嘉賓。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海浦東新區(qū)融合898創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1棟樓二樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

1.01競選朱志蘭女性為公司發(fā)展第六屆股東會非獨立董事；

1.02競選陳濤先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事；

1.03競選張勰先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事；

1.04競選黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

2、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

2.01競選潘志強先生為企業(yè)第六屆股東會獨董；

2.02競選余顯財先生為企業(yè)第六屆股東會獨董；

2.03競選曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨董。

3、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

3.01競選朱潔女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事；

3.02競選魯學(xué)先生為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

以上提議早已企業(yè)第五屆股東會第二十二次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)，獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東會開展決議。具體內(nèi)容請見公司在2023年6月15日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

以上提議將采用累積投票方法決議，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。此次換屆應(yīng)取非獨立董事4名，獨董3名，股東代表監(jiān)事2名。

此次會議審議的提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、提議編號

四、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、受托人股東賬戶卡和法人授權(quán)書登記信息；

（2）公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人代表身份證件和法人代表股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，需持身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，并附身份證件及股東賬戶影印件，便于備案確定(信封袋須標(biāo)明“股東會”字眼)，企業(yè)拒絕接受手機備案。

2、備案時長：

2023年7月5日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：

企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)融合898創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1棟樓二樓會議廳

郵政編碼：200135

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：黃圣植

聯(lián)系電話：021-58979608

傳真號碼：021-58979608

電子郵件：investor@mornelectric.com

5、其他事宜：

（1）參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

（2）此次股東會的現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住、交通出行費用自理。

（3）此次股東會網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

五、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

特此通知。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十五日

附：1、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

2、《授權(quán)委托書》

3、上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司現(xiàn)場會議組織紀(jì)律

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362451”。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“摩恩網(wǎng)絡(luò)投票”。

3.填寫競選投票數(shù)。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（如提議2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選股東代表監(jiān)事（如提議3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月7日早上9：15，截止時間為2023年7月7日在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2:

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

茲交由老先生(女性)意味著我們公司/自己參加上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議現(xiàn)場會議，并代表我們公司/個人對會議審議的各種提議按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

我們公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

授權(quán)委托公司股東名字或名稱(蓋章)：_________________________________

授權(quán)委托公司股東身份證號(營業(yè)執(zhí)照號碼)：_________________________

授權(quán)委托股東持股特性與持股數(shù)：_________________________________

受委托人名字：_______________________________________________

受委托人身份證號：_________________________________________

授權(quán)委托時間：_________________________________________________

注：1.針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。

2.本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢；

3.受托人對某一決議事項決議建議未做實際標(biāo)示，則受委托人有權(quán)利意味著受托人就得等案

開展決議。

4.貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

配件3：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司現(xiàn)場會議組織紀(jì)律

為確保企業(yè)公司股東的合法權(quán)利，保證此次股東會成功召開，企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制訂會議紀(jì)律如下所示：

1.除滿足條件列席會議股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員、企業(yè)聘用律師及股東會被邀請的工作人員外，企業(yè)有權(quán)利依規(guī)回絕有關(guān)人員進到主會場。

2.公司股東講話由會議節(jié)目主持人機構(gòu)，公司股東講話時要先匯報持有股票數(shù)和股票持有人名字。公司股東在股東大會上的回答，應(yīng)緊緊圍繞本次大會所決議的議案，言簡意賅，時長原則上不超過5min，經(jīng)主播允許后才能延長講話時長。節(jié)目主持人可分配董事、公司監(jiān)事和其它高管人員等回應(yīng)公司股東難題，與此次股東會話題不相干或牽涉國家機密、公司商業(yè)秘密或?qū)：ζ髽I(yè)、股東利益問題，交流會節(jié)目主持人或者其指定相關(guān)人員可以拒絕回應(yīng)。提案決議結(jié)束之后，交流會將不會分配公司股東講話。

3.公司股東參與股東會，理應(yīng)切實履行其法律義務(wù)，會議開始后請把電話鈴聲放置無音情況，尊重與維護保養(yǎng)公司股東合法權(quán)利，確保會議的安全秩序。如在會議召開上存在影響股東會、尋釁滋事罪和侵害公司股東合法權(quán)益?zhèn)€人行為。會議主持或者公司其他一些工作人員有權(quán)利依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第二十二條的相關(guān)規(guī)定責(zé)令離場。與其不服從安排，相關(guān)工作人員可采取相應(yīng)對策進行勸阻。

4.參會公司股東應(yīng)遵從交流會相關(guān)工作人員分配，一同遵循并維持好股東會秩序和安全性。為確保每一位出席會議公司股東的利益，婉言拒絕所有人在會議現(xiàn)場錄音、拍照和錄影。

證券代碼：002451證券簡稱：摩恩電氣公示序號：2023-024

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次例會于2023年6月14日在下午14:00在企業(yè)會議室召開，此次會議的會議報告于2023年6月7日以打電話方法通告所有公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長魯學(xué)老先生組織。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。列席會議公司監(jiān)事經(jīng)決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

決議結(jié)論：贊同3人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)β毠けO(jiān)事開展換屆。公司監(jiān)事會允許候選人魯學(xué)老先生、朱潔女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。以上股東代表監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。股東代表監(jiān)事候選人簡歷見企業(yè)同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

新一屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事不得低于公司監(jiān)事數(shù)量的三分之一，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。

公司監(jiān)事會允許將這些公司監(jiān)事侯選人提交公司2023年第一次股東大會決議決議，并且以累積投票制開展決議。

為保證公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事上任以前，原監(jiān)事會仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年六月十五日

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-023

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第五屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十二次會議在公司會議室以實地方法舉辦，例會應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事6人，具體列席會議執(zhí)行董事6人。此次會議的會議報告于2023年6月7日以手機及電子郵箱方法通告所有執(zhí)行董事。老總朱志蘭女性上臺演講。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。列席會議執(zhí)行董事經(jīng)決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)蓶|會開展換屆。經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，董事會允許候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰老先生、黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事侯選人。任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。執(zhí)行董事候選人簡歷見企業(yè)同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》。

此次換屆結(jié)束后，企業(yè)第六屆董事會董事侯選人中，擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆董事會董事上任以前，企業(yè)在職非獨立董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事職責(zé)。

二、表決通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)蓶|會開展換屆。股東會允許候選人潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨董侯選人。任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。候選人簡歷見企業(yè)同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》。

以上獨董侯選人人數(shù)未小于股東會總數(shù)的三分之一，在其中曹頊女性為會計學(xué)專業(yè)人員。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了同意的單獨建議。本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，在其中獨董侯選人任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所辦理備案情況屬實后才可遞交股東大會審議，采用累積投票制開展決議。

為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆董事會董事上任以前，企業(yè)在職獨董仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事職責(zé)。

三、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

企業(yè)擬定于2023年7月7日（星期五）在下午14:00舉辦2023年第一次股東大會決議。

《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會

二○二三年六月十五日