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漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600436證券簡稱：片仔黃公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：泉州市豐澤區(qū)大橋路1號漳州市佰翔圓山酒店餐廳三樓（我國卉廳）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
表決方式合乎《公司法》及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，董事長林緯奇先生組織此次會議。交流會選用網(wǎng)上投票與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人；公司監(jiān)事魏騰云老先生因公務(wù)活動無法出席本次大會；
3、董事長助理陳鴻輝先生出席本次大會；副總洪緋女性出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度報(bào)告及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
8、有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會的議案均是普通決議提案，早已列席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：泰和泰（北京市）法律事務(wù)所
侓師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資格、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)及此次股東會的決議程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、企業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，召集人資格、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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