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新疆寶地礦業股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601121證券簡稱：寶地礦業公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街390號深圳城大廈17樓寶地礦業公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長鄒艷平先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書王略先生出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于受讓聯營公司部分股權暨關聯交易和預計構成重大資產重組的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案均獲得通過，議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：李大明、邵麗婭
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業股份有限公司董事會
2023年6月22日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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