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恒盛能源股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長余國旭先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任監事3人，出席3人，
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于向關聯方增資收購股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議僅一項議案且涉及關聯交易，關聯股東余國旭先生（代表股份89,068,000股，占公司總股本的31.81%）、余恒先生（代表股份30,688,000股，占公司總股本的10.96%）雖出席會議但回避表決，不納入出席會議的股東所持有表決權總數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：裘曉磊、楊洋
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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