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孚能科技（贛州）股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公告編號：2023-037
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月28日
（二）股東大會召開的地點：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側孚能科技行政樓三樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長YUWANG（王瑀）先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書張峰先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度為子公司提供擔保預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案8為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；其他均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的過半數通過。
2、本次股東大會會議的議案2、6、7、8對中小股東進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：邵瀟瀟、沈一吟
2、律師見證結論意見：
基于以上事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序等相關事宜符合相關法律法規及《公司章程》的規定；本次股東大會召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決方式、表決程序、表決結果、決議合法有效。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會
2023年6月29日
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