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上海雅仕投資發展股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公告編號：2023-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月18日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（上海市浦東新區浦東南路855號36H室）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長孫望平先生主持本次股東大會。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事王明瑋先生、杜毅先生、關繼峰先生、尤勁柏先生、獨立董事楊霏先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事郭長吉先生、賈文麗女士因工作原因未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書金昌粉女士出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為控股子公司置換貸款繼續提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會共審議1項議案，為普通決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
2、本次股東大會議案對中小投資者表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海雅仕投資發展股份有限公司董事會
2023年7月19日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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