本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“豪鵬科技”或“公司”）第一屆董事會第二十五次會議通知于2023年7月7日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2023年7月12日（星期三）以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長潘黨育先生主持，公司監事、董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議通過審議表決形成如下決議：

　　（一）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的議案》

　　公司放棄行使參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權符合公司經營計劃，對公司未來主營業務和持續經營能力不會產生不利影響，不會導致公司合并報表范圍變更。本次放棄權利事項不影響公司的財務狀況、經營成果及正常生產經營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司于2023年7月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市豪鵬科技股份有限公司關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的公告》（2023-063）。

　　三、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：001283 證券簡稱：豪鵬科技 公告編號：2023-062

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　第一屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“豪鵬科技”或“公司”）第一屆監事會第十八次會議通知于2023年7月7日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2023年7月12日（星期三）在公司四樓會議室（二）以現場表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席馬燕君女士主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議通過審議表決形成如下決議：

　　（一）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的議案》

　　具體內容詳見公司于2023年7月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市豪鵬科技股份有限公司關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的公告》（2023-063）。

　　三、備查文件

　　1.第一屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：001283 證券簡稱：豪鵬科技 公告編號：2023-063

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　交易概述：深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司贛州市豪鵬科技有限公司（以下簡稱“贛州豪鵬”）擬以46,168.4216萬元為掛牌底價以公開征集的方式引進新投資方進行增資擴股，計劃新增注冊資本13,421.0528萬元人民幣，贛州豪鵬控股股東廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“廈門鎢業”）擬以掛牌底價10,618.7368萬元以公開征集的方式轉讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應的股權。公司放棄行使相關股權的增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權。

　　風險提示：本次事項需要通過產權交易機構以公開掛牌方式進行交易，增資和股權轉讓掛牌底價以福建省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“福建省國資委”）評審備案的評估結果為基礎確定：本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權轉讓掛牌底價為10,618.7368萬元，成交價通過網絡競價、價高者得方式形成，因此最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關聯方或最終交易金額達到股東大會審議標準，公司將嚴格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，及時履行審議程序和信息披露義務。本次事項能否最終實施存在一定的不確定性。

　　履行程序：本次交易事項已經公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十八次會議審議通過，本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　一、放棄權利事項概述

　　公司于2023年7月12日召開第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十八次會議審議通過了《關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的議案》。贛州豪鵬擬以公開征集的方式引進新投資方進行增資擴股，計劃新增注冊資本13,421.0528萬元人民幣，廈門鎢業擬以公開征集的方式轉讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應的股權。本次增資和股權轉讓事項完成后，贛州豪鵬注冊資本將由8,947.3685萬元人民幣增加至22,368.4213萬元人民幣，公司持股比例將由31.2941%下降至12.5176%，贛州豪鵬仍為公司參股公司。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司享有本次增資優先認繳出資權和本次股權轉讓的優先購買權，基于未來整體發展規劃，公司同意放棄行使上述相關權利。

　　由于本次事項需要通過產權交易機構以公開掛牌方式進行交易，以福建省國資委評審備案的評估結果為基礎，確定本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權轉讓掛牌底價為10,618.7368萬元，成交價通過網絡競價、價高者得方式形成，最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關聯方或最終交易金額達到股東大會審議標準，公司將嚴格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定，及時履行審議程序和信息披露義務。

　　二、標的公司基本情況

　　（一）公司情況

　　公司名稱：贛州市豪鵬科技有限公司

　　統一社會信用代碼：913607025610818831

　　地址：江西省贛州市章貢區水西鈷鉬稀有金屬產業基地

　　法定代表人：鐘可祥

　　注冊資本：8,947.3685萬元人民幣

　　成立時間：2010年9月21日

　　經營范圍：廢舊二次電池回收、處置、再生利用與銷售；新能源汽車動力電池回收、梯次利用與銷售；硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰的研發、生產與銷售；動力電池回收利用技術及裝備研發與銷售；資源再生利用技術研發；專用化學產品制造(不含危險化學品)；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬廢料和碎屑加工處理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生產性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售；電池銷售；工程和技術研究和試驗發展；有色金屬壓延加工；計算機軟硬件及外圍設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；光伏設備及元器件銷售；光伏設備及元器件制造；國內一般貿易(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目需取得行政許可后方可經營)；經營進出口業務(實行國營貿易管理的貨物除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　（二）股東情況

　　經查詢，贛州豪鵬不屬于失信被執行人。

　　（三）近期財務情況

　　單位：人民幣萬元

　　三、交易情況

　　（一）交易標的

　　贛州豪鵬擬以公開掛牌方式增加注冊資本13,421.0528萬元人民幣，控股股東廈門鎢業擬以公開掛牌方式轉讓其持有的贛州豪鵬3,086.8421萬元注冊資本對應的股權。本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權轉讓掛牌底價為10,618.7368萬元。

　　（二）轉讓方

　　公司名稱：廈門鎢業股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91350200155013367M

　　住所：福建省廈門市海滄區柯井社

　　法定代表人：黃長庚

　　注冊資本：141,845.92萬元人民幣

　　成立時間：1997年12月30日

　　經營范圍：鎢、稀土投資；鎢及有色金屬冶煉、加工；鎢合金、鎢深加工產品和稀有稀土金屬深加工產品的生產和銷售；金屬、木料、塑料、布包裝制品的生產和銷售；粉末、硬質合金、精密刀具、鎢鉬絲材、新能源材料和稀有稀土金屬的制造技術、分析檢測以及科技成果的工程化轉化；房地產開發與經營;出口本企業生產加工的產品和進口本企業生產所需的生產技術、設備、原輔材料及備品備件（計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批）；加工貿易。

　　四、定價政策及定價依據

　　為推進本次交易，致同會計師事務所（特殊普通合伙）和聯合中和土地房地產資產評估有限公司已受托分別對贛州豪鵬進行了審計和評估（審計和評估基準日：2022年12月31日），出具了“致同審字〔2023〕第351C000461號”的《審計報告》及“聯合中和評報字（2023）第5004號”的《資產評估報告》，并經過福建省國資委備案。根據該評估報告，截至評估基準日，贛州豪鵬股東全部權益的評估值為30,761.00萬元，按照交易價格不低于經備案的評估結果的原則，確定本次增資掛牌底價為46,168.4216萬元；股權轉讓掛牌底價為10,618.7368萬元。成交價通過網絡競價、價高者得方式形成，最終交易方和交易金額尚不確定。

　　五、放棄優先認繳增資權和優先購買權的原因、影響

　　本次參股公司贛州豪鵬增資及控股股東的股權轉讓，有助于贛州豪鵬引入更多戰略合作伙伴，進一步提升其回收渠道、技術水平及市場銷售能力，快速做大規模，為新能源回收行業的發展做出更大的貢獻，符合贛州豪鵬及全體股東的最大利益。

　　公司放棄行使上述增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權符合公司經營發展戰略，對公司持續經營能力不會產生不利影響，不會導致公司合并報表范圍變更，不影響公司的財務狀況、經營成果及正常生產經營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司將持續聚焦主營業務發展，堅持在電芯及整體電源系統解決方案領域深耕，為更多全球品牌客戶提供高質量產品和優質服務。同時，公司也將繼續全力支持贛州豪鵬未來的發展，將自身優勢與贛州豪鵬的回收優勢相結合，發揮產業協同效應，實現多方共贏、共同發展。

　　六、董事會意見

　　公司于2023年7月12日召開公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于放棄參股公司增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權的議案》。公司放棄行使上述增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權符合公司經營計劃，對公司未來主營業務和持續經營能力不會產生不利影響，不會導致公司合并報表范圍變更。本次放棄權利事項不影響公司的財務狀況、經營成果及正常生產經營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、獨立董事意見

　　公司本次放棄增資優先認繳出資權和股權轉讓優先購買權符合公司經營計劃及未來發展規劃，不會對公司生產經營、財務狀況產生重大影響，未發現損害中小股東利益的情形。公司采取的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。本次事項需要通過產權交易機構以公開掛牌方式進行交易，增資和股權轉讓掛牌底價以福建省國資委評審備案的評估結果為基礎確定，成交價通過網絡競價、價高者得方式形成，因此最終交易方和交易金額尚不確定。若最終交易方為公司的關聯方或最終交易金額達到股東大會審議標準，公司需嚴格按照《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，及時履行審議程序和信息披露義務。

　　八、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十五次會議決議；

　　2.第一屆監事會第十八次會議決議；

　　3.獨立董事關于第一屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市豪鵬科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月14日