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福建東百集團股份有限公司第十一屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
福建東百集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第二次會議于2023年7月17日以通訊方式在東百大廈25樓會議室召開，會議通知已提前發出。本次監事會應出席會議監事三人，實際出席會議監事三人。本次會議由公司監事會主席黃幸偉先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會監事以記名投票方式審議通過《關于2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股票發行價格和募集資金總額的議案》
監事會認為：公司因實施2022年年度權益分派對本次向特定對象發行股票的發行方案有關事項作出相應調整，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，不屬于發行方案發生重大變化的情形。
表決結果：同意1票、反對0票、棄權0票。關聯監事黃幸偉和劉晟回避表決。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
監事會
2023年7月18日
證券代碼：600693 證券簡稱：東百集團 公告編號：臨2023一046
福建東百集團股份有限公司
關于2022年年度權益分派實施后
調整向特定對象發行股票
發行價格和募集資金總額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 福建東百集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因實施完成2022年年度權益分派，公司向特定對象發行股票的發行價格由3.28元/股調整為3.23元/股，募集資金總額由不超過人民幣66,500萬元調整為不超過人民幣65,486.28萬元。除上述調整外，公司向特定對象發行股票的其他事項無變化。
一、2022年度權益分派實施情況
2023年5月19日，公司2022年年度股東大會審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，同意公司以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅），本年度不進行資本公積轉增股本和送紅股。
2023年7月4日，公司披露了《2022年年度權益分派實施公告》，本次利潤分配以公司總股本869,846,246股為基數，每股派發現金紅利0.05元（含稅），共計派發現金紅利43,492,312.30元（含稅）。本次權益分派的股權登記日為2023年7月10日，除權除息日為2023年7月11日。2022年年度權益分派已實施完畢。
二、本次向特定對象發行股票方案基本情況
公司第十屆董事會第二十三次會議、第十屆董事會第二十五次會議及2022年第一次臨時股東大會、2023年第一次臨時股東大會審議通過向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案，本次發行有關發行價格主要條款如下：
本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告日。本次發行的發行價格為3.28元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息/現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行的發行價格將作相應調整，調整方式如下：
派息/現金分紅：P1=P0-D
送股或資本公積金轉增股本：P1=P0/（1+N）
兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。
三、本次向特定對象發行股票價格及數量調整情況
2023年7月17日，公司召開第十一屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權（關聯董事施文義先生回避表決）審議通過《關于2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股票發行價格和募集資金總額的議案》，鑒于公司2022年年度權益分派已實施完畢，同意對本次向特定對象發行股票的發行方案有關事項作如下調整：
（一）本次發行的發行價格由3.28元/股調整為3.23元/股。具體計算過程如下：
調整后發行價格＝調整前發行價格-每股派息
＝3.28元/股-0.05元/股
＝3.23元/股
（二）本次發行的發行股票數量不變，根據調整后發行價格，募集資金總額由不超過人民幣66,500萬元（含本數）調整為不超過人民幣65,486.28萬元（含本數）。
除以上調整外，公司本次向特定對象發行股票的其他事項無變化。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2023年7月18日
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