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天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月18日下午14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月18日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)工業(yè)園天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)高福忠先生。
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
7、會(huì)議出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共14人，代表公司股份數(shù)為104,223,579股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.3694%。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表共8人，代表公司股份數(shù)為104,140,531股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.3245%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共6人，代表公司股份數(shù)為83,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0449%。
（4）中小投資者出席情況：參加本次股東大會(huì)的中小股東（或代理人）共6人，代表公司股份數(shù)為83,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0449%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席0人，代表公司股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票6人，代表公司股份數(shù)為83,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0449%。
（5）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意104,175,151股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9535%；反對(duì)48,428股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0465%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意34,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的41.6867%；反對(duì)48,428股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的58.3133%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市金杜（無(wú)錫）律師事務(wù)所。
2、見(jiàn)證律師：曾濤、王聿西。
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
2、《北京市金杜（無(wú)錫）律師事務(wù)所關(guān)于天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月19日
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