證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-031

航錦科技有限公司

第九屆董事會第四次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月6日，航金科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會通過郵件發(fā)出第九屆董事會第四次臨時會議通知，會議于2023年6月9日在武漢中信泰富大廈38樓會議室舉行。公司現(xiàn)有董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。監(jiān)事會成員和高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事審議了會議議案，會議結(jié)果合法有效。

會議由董事長蔡衛(wèi)東先生主持。會議通過現(xiàn)場和通訊表決進(jìn)行審議，并通過了以下議案。

二、董事會會議審議情況

(一)審議《關(guān)于公司向下屬企業(yè)提供財政資助的議案》

表決:同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

投票結(jié)果：經(jīng)與會董事審議，會議一致投票通過本議案。

決議內(nèi)容：根據(jù)武漢導(dǎo)航與位置服務(wù)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司（以下簡稱武漢導(dǎo)航研究院）實(shí)際經(jīng)營資金需求，公司計劃為武漢導(dǎo)航研究院二級子公司提供不超過1000萬元的財政補(bǔ)貼，補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，補(bǔ)貼期自協(xié)議簽署生效之日起一年。

董事會授權(quán)公司董事長自第九屆董事會第四次臨時會議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署與財務(wù)補(bǔ)貼有關(guān)的協(xié)議文件。在提供資金的同時，公司將加強(qiáng)下屬企業(yè)的經(jīng)營管理，實(shí)施有效的財務(wù)、資金管理等風(fēng)險控制，確保公司資金的安全。

公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

三、備查文件

1、第九屆董事會第四次臨時會議決議；

2、獨(dú)立董事對第九屆董事會第四次臨時會議有關(guān)事項的意見。

特此公告。

航錦科技有限公司董事會

二○二三年六月十日

證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-030

航錦科技有限公司

2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航錦科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年4月26日召開的第九屆董事會第一次會議和第九屆監(jiān)事會第一次會議分別審議通過了公司《2022年利潤分配計劃》。該計劃已于2023年5月18日獲得公司2022年股東大會審議通過。現(xiàn)將股權(quán)分配公告如下:

一、股東大會審議通過利潤分配方案的情況

公司2022年利潤分配計劃如下:擬以公司現(xiàn)有總股本679、156、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配0.6元現(xiàn)金股利(含稅)，預(yù)計分配4074.94萬元現(xiàn)金股利；不轉(zhuǎn)資本公積金，不發(fā)紅股。在利潤分配計劃公布實(shí)施前，如果公司出現(xiàn)股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換、股份回購等情況，公司將按照每股股息金額不變的原則進(jìn)行調(diào)整。從分配計劃披露到實(shí)施期間，公司股本總額沒有變化，分配計劃不需要調(diào)整。本次實(shí)施的分配方案與股東大會批準(zhǔn)的分配方案及其調(diào)整原則一致。分配計劃的實(shí)施距離股東大會審議批準(zhǔn)的時間不超過兩個月。

二、本次實(shí)施的權(quán)益分配方案

公司2022年年度股權(quán)分配計劃為:以公司現(xiàn)有總股本679、156、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配0.6萬元現(xiàn)金(含稅)；扣稅后，香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和個人和證券投資基金每10股發(fā)行0.54萬元；持有限制股票、股權(quán)激勵限制股票和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當(dāng)個人轉(zhuǎn)讓股票時，應(yīng)納稅額【注】按其持股期限計算；證券投資基金持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股、無限流通股所涉及的紅利稅，香港投資者持有的基金份額為10% 征收，對內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。

【注:按照先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月(含1個月)以內(nèi)，每10股繳納0.12萬元稅款；持股1個月以上至1年(含1年)的，每10股繳納0.06萬元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】

三、股權(quán)登記日和除權(quán)除息日

股權(quán)分配登記日為：2023年6月15日，除權(quán)除息日為：2023年6月16日。

四、權(quán)益分配對象

分配對象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記的全體股東。

五、權(quán)益分配方法

2023年6月16日，委托中國結(jié)算深圳分公司分配的a股股東現(xiàn)金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機(jī)構(gòu))直接轉(zhuǎn)入其資金賬戶。

六、相關(guān)咨詢方法

中信泰富大廈38樓，湖北省武漢市江岸區(qū)中山大道1627號

咨詢聯(lián)系人：邢丹丹

咨詢電話：027-82200722

傳真電話：027-82200882

七、備查文件

1、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)的權(quán)益分配實(shí)施公告；

2、第九屆董事會第一次會議決議；

3、2022年股東大會決議。

特此公告。

航錦科技有限公司董事會

二○二三年六月十日

證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-032

航錦科技有限公司

關(guān)于公司向下屬企業(yè)提供財務(wù)資助的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1．航錦科技有限公司(以下簡稱“公司”)擬向武漢導(dǎo)航與位置服務(wù)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司(以下簡稱“武漢導(dǎo)航院”)二級子公司提供不超過1000萬元的財政補(bǔ)貼，用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金。補(bǔ)貼期限為自協(xié)議簽訂生效之日起一年，年利率為6%，所有貸款在合同期限內(nèi)按期償還。

2．審議程序：經(jīng)公司第九屆董事會第四次臨時會議審議通過后，公司獨(dú)立董事對財務(wù)資助事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3．特殊風(fēng)險提示：財政資助到期后，武漢導(dǎo)航醫(yī)院可能無法及時歸還本息。為防范和控制財政資助的風(fēng)險，武漢導(dǎo)航醫(yī)院以其持有的土地和財產(chǎn)作為財政資助的擔(dān)保。

一、財務(wù)資助事項概述

1、為了協(xié)調(diào)公司資金的使用，提高資金的使用效率，降低公司的整體融資成本，確保子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的資本需求，公司計劃為武漢導(dǎo)航研究所的二級子公司提供不超過1000萬元的財政資助。財務(wù)補(bǔ)貼不影響公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司的規(guī)范經(jīng)營。

2、財政資助的基本情況

財政資助對象：武漢導(dǎo)航院：

財政資助金額：公司向武漢導(dǎo)航院資助不超過1000萬元

財務(wù)資助期限：自協(xié)議簽署生效之日起一年

資助方式:貸款方式(根據(jù)武漢導(dǎo)航院實(shí)際經(jīng)營需要支付)

資金主要用途：該資金主要用于武漢導(dǎo)航院補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金

資金使用費(fèi)：按年利率6%計算

約定的償還方式：所有貸款在合同期限內(nèi)按期分次償還

授權(quán)事項：自第九屆董事會第四次臨時會議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，董事會授權(quán)公司董事長簽署與財務(wù)資助相關(guān)的協(xié)議文件

擔(dān)保措施：以武漢導(dǎo)航院持有的土地和房地產(chǎn)為財政資助擔(dān)保

上述財務(wù)資助合同尚未簽訂，具體內(nèi)容以協(xié)議實(shí)際簽訂為準(zhǔn)。

3、審查：2023年6月9日召開的第九屆董事會第四次臨時會議，公司獨(dú)立董事以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向下屬企業(yè)提供財務(wù)資助的議案》，對財務(wù)資助事項發(fā)表了獨(dú)立意見。財務(wù)資助不構(gòu)成相關(guān)交易。

二、財務(wù)資助對象的基本情況

公司名稱：武漢導(dǎo)航與位置服務(wù)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司

成立日期：2013-09-22

注冊資本：37500萬元人民幣

注冊地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道980號(武漢自貿(mào)區(qū))

法定代表人：秦鏡

業(yè)務(wù)范圍：導(dǎo)航和位置服務(wù)行業(yè)技術(shù)研究、軟硬件和系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)、位置信息集成服務(wù)、計算機(jī)和電子產(chǎn)品（不包括電子出版物）、通信產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、儀器、電子元件、普通機(jī)械設(shè)備及配件的安裝、維護(hù)、批發(fā)、零售；衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)及配套設(shè)備、無人機(jī)（不包括民用航空器）、電力產(chǎn)品和電氣設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營、批發(fā)、零售和系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機(jī)信息系統(tǒng)集成；R&D、生產(chǎn)、批發(fā)、零售車載配套設(shè)備及配件；工程測量及房地產(chǎn)測繪、航空攝影測量及遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)R&D及技術(shù)咨詢服務(wù)；自有房屋租賃；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。

與上市公司的關(guān)聯(lián)：公司二級子公司與公司無關(guān)聯(lián)。

信用狀況：武漢導(dǎo)航院信用狀況良好，不是不誠實(shí)的執(zhí)行人。

武漢導(dǎo)航院股東情況:航錦科技有限公司持股43.6576%，武漢經(jīng)緯導(dǎo)航管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持股20%，武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司持股19%，武漢大學(xué)資產(chǎn)管理投資管理有限公司持股6.5712%，武漢經(jīng)衛(wèi)北斗管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持股5.7712%。武漢導(dǎo)航院其他股東與上市公司無關(guān)，海南澤吉科技合伙企業(yè)(有限合伙)持有5%的股份。

主要財務(wù)指標(biāo):截至2022年12月31日，武漢導(dǎo)航院審計資產(chǎn)總額31630萬元，負(fù)債總額3807萬元，歸母凈資產(chǎn)27538萬元，或涉及事項總額0元，2022年營業(yè)收入2573萬元，歸母凈利潤-3807萬元。。

2022年2月，公司向武漢導(dǎo)航院提供財政資助600萬元。截至本公告披露之日，財政資助到期后未及時清償。

三、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

在提供資金的同時，公司將加強(qiáng)下屬企業(yè)的經(jīng)營管理，實(shí)施有效的財務(wù)、資金管理等風(fēng)險控制，確保公司資金的安全。鑒于被資助對象的持股比例相對分散，其他股東未提供同比例的財政資助。為防范和控制財政資助的風(fēng)險，武漢導(dǎo)航學(xué)院以其持有的土地和財產(chǎn)作為財政資助的擔(dān)保。武漢導(dǎo)航醫(yī)院是公司的二級子公司。上述財務(wù)補(bǔ)貼的風(fēng)險可控，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會損害上市公司和中小股東的利益。

4、公司提供的累計財務(wù)資助金額和逾期未收回的金額

提供財政資助后，公司提供的財政資助總余額為4500萬元，占上市公司最近一期(2022年)經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的1.25%。；公司及其控股子公司對合并報表范圍外的單位沒有財務(wù)資助，公司也沒有逾期未收回的財務(wù)資助。

五、董事會意見

公司為下屬企業(yè)提供財政資助，有利于提高公司的資金使用效率，降低下屬企業(yè)的財務(wù)融資成本，保證下屬企業(yè)對資金的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，實(shí)現(xiàn)公司的整體戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)。公司董事會對資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況、其他股東擔(dān)保和履約能力進(jìn)行綜合評價。董事會認(rèn)為，資助對象具有良好的履約能力。鑒于被資助對象的持股比例相對分散，其他股東未提供同比例的財政資助。為防范和控制財政資助的風(fēng)險，武漢導(dǎo)航學(xué)院以其持有的土地和財產(chǎn)作為財政資助的擔(dān)保。本次審議的財務(wù)補(bǔ)貼不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，風(fēng)險可控，資金使用率定價公平。董事會同意財政資助。

六、獨(dú)立董事意見

對公司下屬企業(yè)提供財政資助，不影響公司正常經(jīng)營，有利于下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，也有利于提高公司資金的使用效率。公司財務(wù)資助符合有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。交易公平合理，不損害公司、全體股東，特別是中小股東的利益。獨(dú)立董事同意為武漢導(dǎo)航院二級子公司提供不超過1000萬元的財政資助。

七、備查文件

1、第九屆董事會第四次臨時會議決議；

2、獨(dú)立董事對第九屆董事會第四次臨時會議的獨(dú)立意見。

特此公告。

航錦科技有限公司董事會

二○二三年六月十日