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克勞斯瑪菲有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600579 證券簡稱：克勞斯 公告編號：2023-034
克勞斯瑪菲有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月9日
（2）股東大會地點：中國藍星總部大廈511會議室，北京市朝陽區北土城西路9號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長張馳先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，結合現場通訊出席 9 人；
2、公司監事3人，出席3人，現場結合通訊出席3人 人
3、董事會秘書梁峰先生出席了股東大會；高級管理人員以現場或通訊的形式出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司 2022 年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司 2022 年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司未彌補實收資本三分之一損失的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司 2022 年度利潤分配和資本公積金轉換為股本的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：擬執行以股份回購方式取代股息的承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司 2023 董事年薪議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司 2023 年度監事薪酬議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司 2023 年度日常關聯交易預期議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司 2023 年度融資計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司及其子公司開展外匯衍生品交易業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司 2023 年度資本支出計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：關于公司的《2023》 年度第一季度報告及其《正文》議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案 七是特別決議案， 三分之二以上已經出席股東大會的股東代表的股份表決通過；其余的是普通的決議， 有表決權的股東代表的股份的一半以上已經通過了表決權。
2、議案 7和議案 10 涉及關聯股東已回避表決的，應當回避表決的關聯股東如下：
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三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所律師
律師:吳謙律師，劉燁律師
(二)律師見證結論:
律師認為： 本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序和結果合法有效。
特此公告。
克勞斯瑪菲有限公司董事會
2023年6月10日
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