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常州澳弘電子股份有限公司關于在泰國投資新建生產基地的公告
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2023-025
常州澳弘電子股份有限公司關于在泰國投資新建生產基地的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資項目名稱：新建印制電路板（PCB）生產基地項目；
● 投資金額：計劃不超過人民幣6億元；
● 相關風險提示：
1、在泰國投資新建生產基地（下稱“本次對外投資”）尚需履行境內外投資備案或審批手續，以及泰國當地投資許可和企業登記等審批程序，盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性；
2、本次投資是依據公司業務實際發展需求及未來發展戰略所做的經營決策，但由于泰國的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，因此在實際經營過程中，有可能面臨運營管理、市場變化、法律監管等風險。公司將密切關注泰國的法律及政策動向，嚴格依法履行相關義務，并建立完善的經營管理機制，防范可能面對的風險。
一、本次對外投資概述
（一）基本情況
為更好地滿足業務發展和海外生產基地布局的需要，積極響應并踐行“一帶一路”倡議，常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在泰國投資新建印制電路板（PCB）生產基地。該項目計劃投資金額不超過人民幣6億元，包括但不限于新設子公司、購買土地、購建固定資產等相關事項，實際投資金額以主管部門批準金額為準。
（二）審批情況
公司于2023年6月13日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于在泰國投資新建生產基地的議案》，董事會同意授權公司經營層或其授權人士在本次投資事項內辦理設立泰國子公司、簽署土地購買協議、制定與實施具體方案、申請投資備案登記、聘請相關中介機構和其他與本事項相關的一切事宜。授權期限自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項在公司董事會授權范圍之內，無須提交公司股東大會審議。
（三）其他
1、本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、本次對外投資尚需履行境內外投資備案或其他有關審批手續。
二、本次對外投資的基本情況
1、投資金額及資金來源：本次對外投資金額不超過人民幣6億元，投資資金來源于公司自有資金和自籌資金。
2、公司計劃購買位于泰國巴真武里府金池工業園面積約128畝的土地。公司擬分階段實施建設泰國生產基地，并計劃于2026年實現一定規模的量產。
3、公司計劃在泰國設立子公司，泰國子公司的注冊登記信息最終以當地登記機關核準為準。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
本次對外投資的實施能進一步完善公司海外生產基地的布局，更好地為公司現有及潛在大客戶提供產品服務，增強公司核心競爭力，有利于公司優化生產成本，提高公司經濟效益。
本次對外投資不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，對公司未來發展具有積極影響，符合公司股東的利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
四、本次對外投資的風險分析及應對措施
1、本次對外投資尚需履行境內外投資備案或審批手續，盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性。公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批或備案及登記手續。
2、本次投資是依據公司業務實際發展需求及未來發展戰略所做的經營決策，但由于泰國的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，因此在實際經營過程中，有可能面臨運營管理、市場變化、法律監管等風險。公司將密切關注泰國的法律及政策動向，嚴格依法履行相關義務，并建立完善的經營管理機制，防范可能面對的風險。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司董事會
2023年6月14日
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