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華紡股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-025
華紡股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月28日
(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市東海一路118號華紡股份有限公司。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由董事長盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人；獨立董事鐘志剛、獨立董事張聰聰、董事蘇德民、韓曉因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁澤濤出席會議；部分高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于聘任2023年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：募集資金管理制度修正案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于與愉悅家紡有限公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于與山東濱州交運集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明:無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所
律師：趙清、董靖政
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會議人員的資格、召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效；公司2022年年度股東大會通過的決議程序合法、有效。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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